证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-021
江西国科军工集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999号二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 112
普通股股东人数 112
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 102,115,417
普通股股东所持有表决权数量 102,115,417
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
58.6752
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.6752
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 175,701,557 股，其中公司回购专户中的股份数量为 1,666,533 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数
为 174,035,024 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长余永安先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席了本次股东大会,其他部分高级管理人员列席了本次股东
大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 102,065,188 99.9508 32,229 0.0315 18,000 0.0177
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 102,065,188 99.9508 32,229 0.0315 18,000 0.0177
3、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 102,065,188 99.9508 32,229 0.0315 18,000 0.0177
4、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 102,065,788 99.9513 31,629 0.0309 18,000 0.0178
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配的预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 102,032,166 99.9184 65,151 0.0638 18,100 0.0178
6、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 102,017,664 99.9042 73,955 0.0724 23,798 0.0234
7、 议案名称：《关于公司 2025 年银行授信额度授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 101,759,110 99.6510 32,229 0.0315 324,078 0.3175
8、 议案名称：《关于 2025 年公司及子公司之间相互提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 102,046,709 99.9327 43,542 0.0426 25,166 0.0247
9、 议案名称：《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 102,050,906 99.9368 40,433 0.0395 24,078 0.0237
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司 2024
5 年度利润分配的 24,632,166 99.6631 65,151 0.2636 18,100 0.0733
预案的议案》
《关于公司 2025
6 年度董事薪酬方 24,617,664 99.6044 73,955 0.2992 23,798 0.0964
案的议案》
《关于 2025 年公
8 司及子公司之间 24,646,709 99.7220 43,542 0.1761 25,166 0.1019
相互提供担保的
议案》
《关于注销回购股
9 份并减少注册资 24,650,906 99.7389 40,433 0.1635 24,078 0.0976
本的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案为非累积投票议案，议案经第三届董事会第十五次会议、
第三届监事会第十五次会议审议通过；
2、 特别决议议案：无；
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5，议案 6，议案 8、议案 9；
4、 本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：卢钢律师、刘天意律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 17 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
