证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2025-023
南京高华科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区栖霞大道 66 号高华科技 5楼 511 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
普通股股东人数 58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 113,893,908
普通股股东所持有表决权数量 113,893,908
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 61.9607
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.9607
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李维平先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书陈新出席了本次会议；
4、 高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于《2024 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 113,613,790 99.7540 280,118 0.2460 0 0.0000
2、议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 113,587,495 99.7309 306,413 0.2691 0 0.0000
3、议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 113,587,495 99.7309 306,413 0.2691 0 0.0000
4、议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 113,613,790 99.7540 280,118 0.2460 0 0.0000
5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 113,585,595 99.7292 307,513 0.2699 800 0.0009
6、议案名称：关于向银行申请综合授信额度及关联方向公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 113,612,690 99.7530 281,218 0.2470 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 113,613,790 99.7540 280,118 0.2460 0 0.0000
8、议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 113,587,495 99.7309 306,413 0.2691 0 0.0000
9、议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 113,587,495 99.7309 306,413 0.2691 0 0.0000
10、议案名称：关于修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的议案10.01 议案名称：南京高华科技股份有限公司章程
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 113,613,790 99.7540 280,118 0.2460 0 0.0000
10.02 议案名称：股东会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 113,613,790 99.7540 280,118 0.2460 0 0.0000
10.03 议案名称：董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 113,613,790 99.7540 280,118 0.2460 0 0.0000
10.04 议案名称：董事及高级管理人员薪酬管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 113,587,495 99.7309 306,413 0.2691 0 0.0000
11、议案名称：关于取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 113,598,690 99.7407 281,218 0.2469 14,000 0.0124
12、议案名称：关于使用超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
