证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-034
大连豪森智能制造股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大连豪森智能制造股份有限公司董事会会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
普通股股东人数 61
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 85,874,064
普通股股东所持有表决权数量 85,874,064
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 51.0620
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.0620
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董德熙先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,425,059 99.4771 443,005 0.5158 6,000 0.0071
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,426,059 99.4782 443,005 0.5158 5,000 0.0060
2.02 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,426,059 99.4782 443,005 0.5158 5,000 0.0060
2.03 议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,426,059 99.4782 443,005 0.5158 5,000 0.0060
2.04 议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,426,059 99.4782 443,005 0.5158 5,000 0.0060
2.05 议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,426,059 99.4782 443,005 0.5158 5,000 0.0060
2.06 议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,426,059 99.4782 443,005 0.5158 5,000 0.0060
2.07 议案名称：《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,421,559 99.4730 447,505 0.5211 5,000 0.0059
2.08 议案名称：《累积投票制实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,426,059 99.4782 443,005 0.5158 5,000 0.0060
2.09 议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,426,059 99.4782 443,005 0.5158 5,000 0.0060
2.10 议案名称：《投资者关系管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,426,059 99.4782 443,005 0.5158 5,000 0.0060
2.11 议案名称：《信息披露管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,426,059 99.4782 443,005 0.5158 5,000 0.0060
（二） 累积投票议案表决情况
3.00《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
3.01 选举董德熙先生为公司第三届 81,117,009 94.4604 是
董事会非独立董事
3.02 选举赵方灏先生为公司第三届 81,237,009 94.6001 是
董事会非独立董事
3.03 选举张继周先生为公司第三届 81,117,019 94.4604 是
董事会非独立董事
3.04 选举董博女士为公司第三届董 81,117,809 94.4613 是
事会非独立董事
3.05 选举杨宁先生为公司第三届董 81,116,809 94.4601 是
事会非独立董事
3.06 选举聂莹女士为公司第三届董 81,116,809 94.4601 是
事会非独立董事
4.00《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占出 是否
序号
