证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2023-084
深圳佰维存储科技股份有限公司
2023 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 T3 栋 3 楼培训中心
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 186,290,802
普通股股东所持有表决权数量 186,290,802
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 43.2903
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.2903
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长孙成思先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书黄炎锋出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 186,290,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 105,354,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于补选独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 186,290,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《 关 于 2024 68,469,406 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度申请综合 0
授信及担保额
度 预 计 的 议
案》
2 《 关 于 2024 68,469,406 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度日常关联 0
交易预计的议
案》
3 《关于补选独 68,469,406 100.000 0 0.0000 0 0.0000
立 董 事 的 议 0
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。
2、本次审议议案 1、2、3 已对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决的议案：2；
出席会议的关联股东孙成思已回避表决该议案。
4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：冯贤杰、张涵
2、 律师见证结论意见：
上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日
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