证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-036 号
广东纳睿雷达科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省珠海市金唐路港湾 1 号科创园唐邑酒店 1号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 99,611,662
普通股股东所持有表决权数量 99,611,662
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 64.4040
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.4040
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长包晓军先生主持，会议采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》《广东纳睿雷达科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书龚雪华先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 99,607,162 99.9954 4,000 0.0040 500 0.0006
2、 议案名称：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 99,607,162 99.9954 4,000 0.0040 500 0.0006
3、 议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 99,607,162 99.9954 2,000 0.0020 2,500 0.0026
4、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 99,607,162 99.9954 2,000 0.0020 2,500 0.0026
5、 议案名称：关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 99,609,162 99.9974 0 0.0000 2,500 0.0026
6、 议案名称：关于《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 99,611,162 99.9994 0 0.0000 500 0.0006
7、 议案名称：关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 99,607,162 99.9954 4,000 0.0040 500 0.0006
8、 议案名称：关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 99,607,162 99.9954 2,000 0.0020 2,500 0.0026
9、 议案名称：关于《公司 2024 年度董事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 7,822,162 99.9425 4,000 0.0511 500 0.0064
10、 议案名称：关于《公司 2024 年度监事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 99,607,162 99.9954 4,000 0.0040 500 0.0006
11、 议案名称：关于《续聘 2024 年度外部审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 99,609,162 99.9974 0 0.0000 2,500 0.0026
12、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 99,609,162 99.9974 0 0.0000 2,500 0.0026
13、 议案名称：关于《变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 99,609,162 99.9974 0 0.0000 2,500 0.0026
14、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 99,609,16
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