688506 科创 百利天恒

 证券代码：688506        证券简称：百利天恒        公告编号：2023-050
            四川百利天恒药业股份有限公司

    关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27
日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司董事会对第四届董事会审计委员会委员进行了调整，调整后公司董事、常务副总经理、董事会秘书、财务总监张苏娅女士不再担任公司第四届董事会审计委员会委员。

  为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会选举公司董事卓识先生为公司第四届董事会审计委员会委员，与杨敏（主任委员）、李明远共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  调整前后审计委员会成员情况如下：

  调整前：

  杨敏（主任委员）、李明远、张苏娅

  调整后：

  杨敏（主任委员）、李明远、卓识

  特此公告。

                                  四川百利天恒药业股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 28 日