证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-060
四川百利天恒药业股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及
修订和制定部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12
日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更登记的议案》及《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、取消公司监事会的情况
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1
日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司第四届监事会即将任期届满的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款关于监事会及监事的相关内容亦将作出相应修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、《公司章程》修订情况
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关规定，对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第二条 四川百利天恒药业股份有限公司系
依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
第二条 四川百利天恒药业股份有限公司系
依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称“公司”）。公司由四 有限公司（以下简称“公司”）。公司由四 川天恒药业有限责任公司整体变更、以发起 川天恒药业有限责任公司整体变更、以发起
设立方式设立 设立方式设立；在四川省成都市市场监督管
理局注册登记并取得营业执照，统一社会信
用代码 91510100792179570A。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事
第八条 董事长为公司的法定代表人。 长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
第九条 公司全部资产分为等额股份 活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。
第十条 法定代表人因为执行职务造成他人
新增 损害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十二条 本公司章程自生效之日起，即成
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
与股东之间权利义务关系的具有法律约束 东与股东之间权利义务关系的具有法律约力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 束力的文件，对公司、股东、董事、高级管级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 理人员具有法律约束力的文件。依据本章章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司司董事、监事、总经理（总裁）和其他高级 董事、总经理（总裁）和其他高级管理人员，管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董诉股东、董事、监事、总经理（总裁）和其 事、总经理（总裁）和其他高级管理人员。他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十三条 本章程所称高级管理人员是指公指公司的副总经理（副总裁）、董事会秘书、 司的总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、
财务负责人。 财务负责人、董事会秘书。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具
有同等权利。 有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
股份，每股应当支付相同价额。 相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
面值。 明面值。
第二十条 公司设立时发行的股份总数为
新增
10,372 万股、面额股的每股金额为 1 元。
第十九条 公司已发行的股份数为 40,100 第二十一条 公司已发行的股份数为40,100
万股，全部为普通股，每股面值人民币 1.00 万股，全部为普通股。
元。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括
公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司
计划的除外。为公司利益，经股东会决议，
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿
或者董事会按照本章程或者股东会的授权
或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份
作出决议，公司可以为他人取得本公司或者
的人提供任何资助。
其母公司的股份提供财务资助，但财务资助
的累计总额不得超过已发行股本总额的百
分之十。董事会作出决议应当经全体董事的
三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 依照法律、法规的规定，经股东会分别作出出决议，可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。 监会规定的其他方式。
第二十三条 公司不得收购本公司股份。但 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但
是，有下列情形之一的除外： 是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励； 权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的 （五）将股份用于转换上市公司发行的
可转换为股票的公司债券； 可转换为股票的公司债券；
（六）维护公司价值及股东权益所必 （六）公司为维护公司价值及股东权益
需。 所必需。
第二十五条 公司因本章程第二十三条 第 第二十七条 公司因本章程第二十五条 第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。因第（三） 司股份的，应当经股东会决议。因第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或 购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出 者股东会的授权，经三分之二以上董事出席
席的董事会会议决议。 的董事会会议决议。
第二十六条 公司的
