证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-038
北京慧辰资道资讯股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 4 日召
开了第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了
《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审
议，现将《公司章程》具体修订条款公告如下：
一、《公司章程》及相关制度修订的原因及依据
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一
规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司
拟对《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的有关
条款进行修订，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
自修订后的《公司章程》生效之日起，《公司监事会议事规则》相应废止。
二、《公司章程》部分条款修订情况
依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025 年 3 月修
订）》相关规定，对《公司章程》中相关条款作相应修订。具体修订情况如下：
修订前章程 修订前条款 修订后条款
序号
第一条 为维护北京慧辰资道资讯股份有限公司（下称“公 为维护北京慧辰资道资讯股份有限公司（下称“公
司”）、股东和债权人的合法权益，…… 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，……
第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记 公司系依照《公司法》《中华人民共和国市场主体
管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公 登记管理条例》 和其他有关规定成立的股份有限
司。…… 公司。……
第八条 公司总经理为公司的法定代表人。 公司总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去
法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
新增 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 以其全部资产对公司的债务承担责任
司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与
织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关
务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。 事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉
公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员指公司的副总经 本章程所称高级管理人员指公司的总经理、副总
理、董事会秘书、财务负责人。 经理、董事会秘书、财务负责人。
第十五条 公司的股份采取股票的形式。公司股票是公司签 公司的股份采取股票的形式。公司股票是公司签
发的证明股东所持股份的凭证，公司的股票在中 发的证明股东所持股份的凭证，公司发行的股份
国证券登记结算公司集中登记存管。 在中国证券登记结算公司集中登记存管。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，
同种类的每一股份应当具有同等权利。 同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格
应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每 应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付
股应当支付相同价额。 相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十八条 公司的发起人的姓名或名称、认购的股份数、出 公司的发起人的姓名或名称、认购的股份数、出
资方式等如下： 资方式等如下：
出 出
序 发起人名 持股数量 资 出资时 序 发起人名 持股数量 资 出资时
号 称 （股） 方 间 号 称 （股） 方 间
式 式
新疆良知 净 海南良知 净
正德企业 资 2014 年 正德企业 资 2014 年
1. 管理咨询 16,803,750 产 9月2日 1. 管理咨询 16,803,750 产 9月2日
有限公司 折 有限公司 折
股 股
净 海南金慧 净
新疆慧聪 资 2014 年 聪创业投 资 2014 年
2. 创业投资 7,627,500 产 9月2日 2. 资有限公 7,627,500 产 9月2日
有限公司 折 司 折
股 股
上海琢朴 净 文昌琢朴 净
企业管理 资 2014 年 企业管理 资 2014 年
3. 事务所 6,693,750 产 9月2日 3. 事务所（有 6,693,750 产 9月2日
（有限合 折 限合伙） 折
伙） 股 股
湖南文
