证券代码：688500 证券简称：慧辰资讯 公告编号：2021-017
北京慧辰资道资讯股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥中路 18 号南楼一层 314 会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 32,678,439
普通股股东所持有表决权数量 32,678,439
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
43.9968
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.9968
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赵龙先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司财务负责人兼董事会秘书徐景武女士出席了会议，其他高级管理人员均列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于<公司 2020 年年度报告及摘要>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,647,546 99.9054 30,893 0.0946 0 0.0000
2、 议案名称：关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,647,546 99.9054 30,893 0.0946 0 0.0000
3、 议案名称：关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,647,546 99.9054 30,893 0.0946 0 0.0000
4、 议案名称：关于<公司 2020 年度独立董事述职报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,647,546 99.9054 30,893 0.0946 0 0.0000
5、 议案名称：关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,647,546 99.9054 30,893 0.0946 0 0.0000
6、 议案名称：关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,647,546 99.9054 30,893 0.0946 0 0.0000
7、 议案名称：关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,647,546 99.9054 30,893 0.0946 0 0.0000
8、 议案名称：关于继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,647,546 99.9054 30,893 0.0946 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2021 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,647,546 99.9054 30,893 0.0946 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2021 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,647,546 99.9054 30,893 0.0946 0 0.0000
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会 2021 年度以简易程序向特定对
象发行股票并办理相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,647,546 99.9054 30,893 0.0946 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 30,134,832 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 2,670,817 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 4,414 12.5017 30,893 87.4983 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 4,414 28.8364 10,893 71.1636 0 0.0000
股东
市值 50 万以 0 0.0000 20,000 100.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于<公司2020 2,675 98.8584 30,89 1.1416 0 0.0000
年度利润分配 ,231 3
预案>的议案
8 关于继续聘请 2,675 98.8584 30,89 1.1416 0 0.0000
普华永道中天 ,231 3
会计师事务所
（特殊普通合
伙）为公司2021
年度审计机构
的议案
9 关于 2021 年度 2,675 98.85
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