证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-020
陕西源杰半导体科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 4 月 17 日
（二） 股东会召开的地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 98
普通股股东人数 98
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 28,734,155
普通股股东所持有表决权数量 28,734,155
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
33.6089
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.6089
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长 ZHANG XINGANG 先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书程硕先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会补选第二届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,696,277 99.8681 26,106 0.0908 11,772 0.0411
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司董事 4,070 99.0779 26,10 0.6355 11,77 0.2866
会补选第二届 ,088 6 2
董事会独立董
事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 1 为对中小投资者进行了单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：董昀、李思宇
2、 律师见证结论意见：
北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 18 日
