证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-036
三未信安科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技
中心 F 座 13 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
普通股股东人数 55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 77,954,534
普通股股东所持有表决权数量 77,954,534
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.9232
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.9232
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长张岳公先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书张玉峰先生出席了本次会议，其他高级管理人员以现场
或通讯的方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,893,767 99.9220 57,527 0.0737 3,240 0.0043
2、 议案名称：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,893,807 99.9220 57,527 0.0737 3,200 0.0043
3、 议案名称：关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,893,807 99.9220 57,527 0.0737 3,200 0.0043
4、 议案名称：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,893,807 99.9220 57,527 0.0737 3,200 0.0043
5、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,893,767 99.9220 57,527 0.0737 3,240 0.0043
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,893,027 99.9210 58,307 0.0747 3,200 0.0043
7、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,890,267 99.9175 61,067 0.0783 3,200 0.0042
8、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,890,140 99.9173 61,067 0.0783 3,327 0.0044
9、 议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,890,407 99.9177 60,927 0.0781 3,200 0.0042
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关 于 公 司
6 2024 年 度 利 4,043,435 98.5016 58,307 1.4204 3,200 0.0780
润 分 配 方 案
的议案
关于公司董
7 事 2025 年度 4,040,675 98.4343 61,067 1.4876 3,200 0.0781
薪 酬 方 案 的
议案
关于变更注
9 册资本、修订 4,040,815 98.4378 60,927 1.4842 3,200 0.0780
《公司章程》
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次审议议案 6、7、9 需对中小投资者进行单独计票；议案 9 为特别决议议
案，须经出席股东大会所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：单震宇 彭心怡
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
