证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-060
江苏艾迪药业集团股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 10 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇社区 20 栋
5 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 91
普通股股东人数 91
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 200,408,977
普通股股东所持有表决权数量 200,408,977
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 47.6276
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.6276
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书、财务总监刘艳女士出席了本次会议，高级管理人员顾高洪、
秦宏列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 200,115,930 99.8537 280,274 0.1398 12,773 0.0065
2、 议案名称：《关于修订、新增及废止公司部分治理制度的议案》
2.01 子议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 200,113,930 99.8527 240,274 0.1198 54,773 0.0275
2.02 子议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 200,115,930 99.8537 240,274 0.1198 52,773 0.0265
2.03 子议案名称：《关于修订<关联交易实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 200,111,107 99.8513 236,994 0.1182 60,876 0.0305
2.04 子议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 200,111,107 99.8513 237,994 0.1187 59,876 0.0300
2.05 子议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 200,115,930 99.8537 233,171 0.1163 59,876 0.0300
2.06 子议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 200,115,930 99.8537 232,171 0.1158 60,876 0.0305
2.07 子议案名称：《关于修订<规范与关联方资金往来制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 200,111,107 99.8513 237,994 0.1187 59,876 0.0300
2.08 子议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 200,115,930 99.8537 233,171 0.1163 59,876 0.0300
2.09 子议案名称：《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 200,111,107 99.8513 238,994 0.1192 58,876 0.0295
2.10 子议案名称：《关于废止<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 200,150,405 99.8709 197,696 0.0986 60,876 0.0305
3、 议案名称：《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 200,156,791 99.8741 233,310 0.1164 18,876 0.0095
4、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 200,153,610 99.8725 201,016 0.1003 54,351 0.0272
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于取消监事
会、修订<公司 27,92 280,2 12,77
1 章程>并办理工 2,530 98.9613 74 0.9933 3 0.0454
商变更登记的
议案》
《关于修订<股 27,92 240,2 54,77
2.01 东会议事规则>
