证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2025-018
科美诊断技术股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 5 日
（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号北科现代制造
园孵化楼 B 座二层科美诊断技术股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 57
普通股股东人数 57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 127,097,347
普通股股东所持有表决权数量 127,097,347
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.2097
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.2097
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李临先生主持，会议采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东会人员和
召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 董事会秘书黄燕玲女士出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 126,612,126 99.6182 413,121 0.3250 72,100 0.0568
2.00 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 126,611,855 99.6180 412,876 0.3248 72,616 0.0572
2.02 议案名称：《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 126,611,855 99.6180 412,876 0.3248 72,616 0.0572
2.03 议案名称：《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 126,612,126 99.6182 412,605 0.3246 72,616 0.0572
2.04 议案名称：《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 126,607,726 99.6147 416,960 0.3280 72,661 0.0573
2.05 议案名称：《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 126,612,126 99.6182 412,560 0.3246 72,661 0.0572
2.06 议案名称：《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 126,607,726 99.6147 417,005 0.3280 72,616 0.0573
3.议案名称：《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 126,616,255 99.6214 408,476 0.3213 72,616 0.0573
（二） 累积投票议案表决情况
4.00 关于选举董事的议案
议案 得票数占出席会
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
《关于选举李临先生为公司第
4.01 三届董事会非独立董事候选人 126,062,448 99.1857 是
的议案》
《关于选举黄正铭先生为公司
4.02 第三届董事会非独立董事候选 126,061,561 99.1850 是
人的议案》
《关于选举黄燕玲女士为公司
4.03 第三届董事会非独立董事候选 126,545,994 99.5661 是
人的议案》
《关于选举周琪女士为公司第
4.04 三届董事会非独立董事候选人 127,081,637 99.9876 是
的议案》
《关于选举张俊杰先生为公司
4.05 第三届董事会非独立董事候选 126,062,434 99.1857 是
人的议案》
《关于选举 Zhiyun Wang 女士
4.06 为公司第三届董事会非独立董 126,061,696 99.1851 是
事候选人的议案》
5.00 关于选举独立董事的议案
议案 得票数占出席会
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
《关于选举宣建伟先生为公司
5.01 第三届董事会独立董事候选人 126,813,717 99.7768 是
的议案》
《关于选举孟召伟先生为公司
5.02 第三届董事会独立董事候选人 126,061,539 99.1850 是
的议案》
《关于选举刘宁悦女士为公司
5.03 第三届董事会独立董事候选人 126,062,185 99.1855 是
的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
3 《关于变更公司 616,249 56.1584 408,476 37.2242 72,616 6.6175
2025 年度审计
机构的议案》
《关于选举李临
先 生为 公 司 第
4.01 三 届董 事 会 非 62,442 5.6903
独 立董 事 候 选
人的议案》
《关于选举黄正
铭 先生 为 公 司
4.02 第 三届 董 事 会 61,555 5.6095
非 独立 董 事 候
选人的议案》
《关于选举黄燕
玲 女士 为 公 司
4.03 第 三届 董 事 会 545,998 49.7555
非 独立 董 事 候
选人的议案》
《关于选举周琪
女 士为 公 司 第
4.04 三 届董 事 会 非 1,081,631 98.5684
独 立董 事 候 选
人的议案》
《关于选举张俊
杰 先生 为 公 司
4.05 第 三届 董 事 会 62,428 5.6890
非 独立
