证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-030
美芯晟科技（北京）股份有限公司
关于变更注册地址、取消监事会、
修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制
定公司治理相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 4
日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、注册地址的变更情况
公司拟对注册地址进行变更，由“北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦
A 座 10 层 01 室”变更为“北京市海淀区小月河东畔路 16 号院 2 号楼地上 12 层
1201 号房屋”。
二、取消公司监事会并修订《公司章程》的原因及依据
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《美芯晟科技（北京）股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时亦对《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《美芯晟科技（北京）股份有限公司股东大会议事规则》《美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会议事规则》等相关制度进行修订。
三、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见附件修订对比版，因删减、新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整，
除前述修订外，《公司章程》中其他条款保持不变，修订后的《公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修订《公司章程》并办理工商变更登记尚需提交公司股东大会审议通过。董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督登记管理部门最终核准版本为准。
四、修订及制定公司治理相关制度的情况
根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，修订和制定部分公司治理制度，具体情况如下表：
序号 制度名称 变更情况 是否需股东大会审议
1. 股东大会议事规则 修订 是
2. 董事会议事规则 修订 是
3. 独立董事制度 修订 是
4. 对外投资管理制度 修订 是
5. 对外担保管理制度 修订 是
6. 关联交易管理制度 修订 是
7. 募集资金管理办法 修订 是
8. 提名委员会工作细则 修订 否
9. 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
10. 审计委员会工作细则 修订 否
11. 战略规划委员会工作细则 修订 否
12. 总经理工作细则 修订 否
13. 董事会秘书工作细则 修订 否
14. 独立董事专门会议工作制度 修订 否
15. 董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股 修订 否
票管理制度
16. 信息披露管理制度 修订 否
17. 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
18. 投资者关系管理制度 修订 否
19. 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
20. 内部审计管理制度 修订 否
21. 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 制定 否
22. 会计师事务所选聘管理制度 制定 否
23. 董事离职管理制度 制定 否
上述拟修订及制定的制度已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，其中制度 1-7 尚需提交股东大会审议。
特此公告。
美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会
2025 年 6 月 5 日
附件：
修订对比版
修订前 修订后
第一条 为维护美芯晟科技（北京）股份有 第一条 为维护美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 债权人的合法权益，规范公司的组织和行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上引》、《上海证券交易所科创板上市公司自 市公司章程指引》、《上海证券交易所科创
律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
公司股东大会规则》、《上海证券交易所科 运作》、《上市公司股东会规则》、《上海创板股票上市规则》（以下简称“上市规则”） 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简
和其他有关规定，制订本章程。 称“上市规则”）和其他有关规定，制订本
章程。
第五条 公司住所：北京市海淀区学院路 30 第五条 公司住所：北京市海淀区学院路 30
号科大天工大厦 A 座 10 层 01 室。 号科大天工大厦 A 座 10 层 01 室北京市海
淀区小月河东畔路 16号院 2 号楼地上 12 层
1201 号房屋。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事董事
长为公司的法定代表人。
新增
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 以其全部资产财产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与东之间权利义务关系的具有法律约束力的 股东之间权利义务关系的具有法律约束力文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 的文件，对公司、股东、董事、监事、高级理人员具有法律约束力。依据本章程，股东 管理人员具有法律约束力。依据本章程，股可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 监事、总经理和其他高级管理人员，股东可起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监
总经理和其他高级管理人员。 事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
人。 财务负责人和本章程规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 平、公正的原则，同种类类别的每一股份应
有同等权利。 当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同种类类别股票，每股的发行条价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 件和价格应当相同；任何单位或者个人所认
股份，每股应当支付相同价额。
