证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-024
美芯晟科技（北京）股份有限公司
关于调整募投项目内部投资结构并延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法
律责任。
美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构并延期的议案》，同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“LED 智能照明驱动芯片研发及产业化项目”、“无线充电芯片研发及产业化项目”、“有线快充芯片研发项目”、“信号链芯片研发项目”的内部投资结构，并将上述项目达到预定可使用状态时间延长至2027年4月，保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见，上述事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月9日出具的《关于同意美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股2,001万股，每股发行价格为人民币75元，募集资金总额为人民币150,075万元，扣除相关发行费用人民币12,426.7万元后，实际募集资金净额为人民币137,648.31万元，上述募集资金已全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《美芯晟科技（北京）股份有限公司募集资金验资报告》（致同验字（2023）第110C000231号）。募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金的使用情况
根据《美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《美芯晟科技（北京）股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司募投项目募集资金使用计划及截至2024年12月31日募集资金累计投入情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 募集资金承 募集资金累
诺投入金额 计投入金额
1 LED 智能照明驱动芯片研发及 14,497.18 14,497.18 9,711.86
产业化项目
2 无线充电芯片研发及产业化项 30,389.28 30,389.28 15,748.24
目
3 有线快充芯片研发项目 15,063.70 15,063.70 1,592.82
4 信号链芯片研发项目 20,109.91 20,109.91 10,635.83
5 补充流动资金 19,939.93 19,939.93 19,939.93
合计 100,000.00 100,000.00 57,628.68
注：上述计算结果若有尾差，系四舍五入所致。
三、本次调整募投项目内部投资结构的情况及原因
（一）LED智能照明驱动芯片研发及产业化项目
“LED智能照明驱动芯片研发及产业化项目”调整内部投资结构的原因：公司持续加大研发投入，增强产品竞争力，为提高募集资金使用效率，公司根据市场环境及募投项目实施情况，通过提高场地、软硬件资源使用效率等方式，适当调减该项目工程建设费用，调增研发费用，并根据项目实施情况调增铺底流动资金。本次调整的具体情况如下：
单位：万元
项目名称 序 项目 调整前拟投入 调整后拟投入 调整金额
号 募集资金金额 募集资金金额
LED 智能 1 工程建设费用 2,985.35 1,230.00 -1,755.35
照明驱动
芯片研发 2 研发费用 8,317.05 9,041.13 724.08
及产业化
项目 3 基本预备费 226.05 226.05 -
4 铺底流动资金 2,968.73 4,000.00 1,031.27
合计 14,497.18 14,497.18 -
（二）无线充电芯片研发及产业化项目
“无线充电芯片研发及产业化项目”调整内部投资结构的原因：公司持续加大研发投入，增强产品竞争力，为提高募集资金使用效率，公司根据市场环境及募投项目实施情况，通过提高场地、软硬件资源使用效率等方式，适当调减该项目工程建设费用，调增研发费用，加强人才梯队建设，并根据项目实施情况调减铺底流动资金。本次调整的具体情况如下：
单位：万元
项目名称 序 项目 调整前拟投入 调整后拟投入 调整金额
号 募集资金金额 募集资金金额
1 工程建设费用 6,212.68 3,400.00 -2,812.68
无线充电 2 研发费用 18,271.75 22,999.59 4,727.84
芯片研发
及产业化 3 基本预备费 489.69 489.69 -
项目
4 铺底流动资金 5,415.16 3,500.00 -1,915.16
合计 30,389.28 30,389.28 -
（三）有线快充芯片研发项目
“有线快充芯片研发项目”调整内部投资结构的原因：公司持续加大研发投入，增强产品竞争力，为提高募集资金使用效率，公司根据市场环境及募投项目实施情况，通过提高场地、软硬件资源使用效率等方式，适当调减该项目工程建设费用，调增研发费用，加强人才梯队建设，并根据项目实施情况调增铺底流动资金。本次调整的具体情况如下：
单位：万元
项目名称 序 项目 调整前拟投入 调整后拟投入 调整金额
号 募集资金金额 募集资金金额
有线快充 1 工程建设费用 4,311.34 650.00 -3,661.34
芯片研发 2 研发费用 10,457.00 12,118.34 1,661.34
项目 3 基本预备费 295.36 295.36 -
4 铺底流动资金 2,000.00 2,000.00
合计 15,063.70 15,063.70 -
（四）信号链芯片研发项目
“信号链芯片研发项目”调整内部投资结构的原因：为提高募集资金使用效率，公司根据市场环境及募投项目实施情况，通过提高场地、软硬件资源使用效率等方式，适当调减该项目工程建设费用，调增研发费用，加强人才梯队建设，并根据项目实施情况调增铺底流动资金。本次调整的具体情况如下：
单位：万元
项目名称 序 项目 调整前拟投入 调整后拟投入 调整金额
号 募集资金金额 募集资金金额
1 工程建设费用 5,145.90 3,100.00 -2,045.90
信号链芯 2 研发费用 14,569.70 14,615.60 45.90
片研发项
目 3 基本预备费 394.31 394.31 -
4 铺底流动资金 2,000.00 2,000.00
合计 20,109.91 20,109.91 -
四、本次募投项目延期的情况及原因
（一）本次募投项目延期的情况
结合目前公司募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对“LED 智能照明驱动芯片研发及产业化项目”、“无线充电芯片研发及产业化项目”、“有线快充芯片研发项目”、“信号链芯片研发项目”达到预定可使用状态的时间由2025年4月延长至2027年4月，具体情况如下：
序号 项目名称 调整前达到预定可 调整后达到预定可使
使用状态日期 用状态日期
1 LED 智能照明驱动芯片研 2025 年 4 月 2027 年 4 月
发及产业化项目
2 无线充电芯片研发及产业 2025 年 4 月 2027 年 4 月
化项目
3 有线快充芯片研发项目 2025 年 4 月 2027 年 4 月
4 信号链芯片研发项目 2025 年 4 月 2027 年 4 月
（二）本次募投项目延期的原因
自募集资金到位以来，公司根据战略规划和业务发展情况，有序推进“LED智能照明驱动芯片研发及产业化项目”、“无线充电芯片研发及产业化项目”、“有线快充芯片研发项目”、“信号链芯片研发项目”的实施，审慎规划募集资金的使用。因行业技术快速迭代，客户需求与市场竞争状况也不断演变，为应对市场环境的变化，提高募投项目的整体质量和募集资金的使用效果，公司紧密结合市场的最新动态以及客户的切实需求，谨慎使用募集资金，审慎规划募集资金的使用，因此上述募投项目的投资进度有所减缓，建设周期也相应延长。
五、本
