证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2025-047
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分
治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 29 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。 公司于同日召开第二届监事会第四次会议审议通过了《关于取消监事会、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。《关于取消监事会、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》的部分子 议案尚需提交公司股东大会审议，相关情况如下：
一、取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、
中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司发展的实际情 况，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法 律法规规定的监事会职权。《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司监事会议事规 则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，对《重 庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款 进行修订，同时由董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及章程 备案等手续，变更及备案登记最终以市场监督管理机关核准的内容为准。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按 照法律法规和规范性文件等要求履行职责。
本次取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需提交公司股东大会审议。
《公司章程》的修订情况详见本公告附件《公司章程修订对比表》。修订后的《公司章程》具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体。
二、修订公司部分治理制度的相关情况
为进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新法律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新修订情况，并结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订。具体情况如下：
序号 制度名称 变更情况 是否提交股东
大会审议
1 《董事会议事规则》 修订 是
2 《股东会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《募集资金管理制度》 修订 是
5 《对外担保管理制度》 修订 是
6 《对外投资管理制度》 修订 是
7 《关联交易管理制度》 修订 是
8 《累计投票制实施细则》 修订 是
9 《审计委员会工作细则》 修订 否
10 《提名委员会工作细则》 修订 否
11 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
12 《战略委员会工作细则》 修订 否
13 《董事会秘书工作细则》 修订 否
14 《总经理工作细则》 修订 否
15 《信息披露管理制度》 修订 否
16 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 修订 否
17 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
18 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
19 《规范与关联方资金往来管理制度》 修订 否
20 《内部审计制度》 修订 否
21 《投资者关系管理制度》 修订 否
《董事、高级管理人员及核心技术人员所持本 修订 否
22 公司股份及其变动管理制度》
上述拟修订的治理制度已经公司第二届董事会第五次会议逐项审议通过，部分制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。修订的部分制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关文件。
特此公告。
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日
附件：公司章程修订对比表
修订前 修订后
第一条 为维护重庆智翔金泰生物制药股份 第一条 为维护重庆智翔金泰生物制药股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东和债 有限公司（以下简称“公司”）、股东、职 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 法》（以下简称“《证券法》”）、《上市 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 公司章程指引》《上市公司治理准则》《上 司章程指引》《上市公司治理准则》《上海 海证券交易所科创板股票上市规则》和其他 证券交易所科创板股票上市规则》和其他有
有关规定，制订本章程。 关规定，制定本章程。
第三条 公司于2022 年11 月28 日经上海 第三条 公司于 2023 年 3 月 30 日经中国证
证券交易所（以下简称“上交所”）科创板 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
股票上市委员会审核通过，并于 2023 年 3 同意注册，首次向社会公众发行人民币普通
月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下 股 91,680,000.00 股，于 2023 年 6 月 20 日在
简称“中国证监会”）注册，首次向社会公 上海证券交易所上市。
众发行人民币普通股 91,680,000.00 股，于
2023 年 6 月 20 日在上海证券交易所上市。
第五条 公司住所：重庆市巴南区麻柳大道 第五条 公司住所：重庆市巴南区麻柳大道
699 号 2 号楼 A 区。 699 号 2 号楼 A 区，邮政编码 401338。
第八条 公司的法定代表人由代表公司执行 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行
公司事务的董事担任。公司的董事长代表公 公司事务的董事担任。公司的董事长代表公 司执行公司事务，是公司的法定代表人。 司执行公司事务，是公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的
文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 具有法律约束力。依据本章程，股东可以起股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理监事、总经理和其他高级管理人员，股东可 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 东、董事和高级管理人员。
事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
指公司的副总经理、首席科学官、首席技术 司的总经理、副总经理、首席科学官、首席
官、财务总监、董事会秘书。 技术官、财务总监、董事会秘书。
第十三条 公司的经营宗旨：整合资本、人 第十四条 公司的经营宗旨：
