证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2023-024
贵州振华风光半导体股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
八次会议于 2023 年 10 月 26 日 10 时以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年
10 月 16 日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长张国荣先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：
（一）审议通过《2023 年第三季度报告》
公司 2023 年第三季度报告全面、客观、公允地反映了 2023 年第三季度的财
务状况和经营成果；公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司全体董事保证公司 2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2023年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-027）。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-028）。
（四）审议通过《贵州振华风光半导体股份有限公司 ESG 管理制度》
为了完整、准确、全面贯彻新发展理念，进一步完善环境、社会责任和公司治理工作机制（ESG)，在资本市场中发挥带头示范作用，公司立足国有企业实际，
积极参与构建 ESG 信息披露规则、ESG 绩效评级和 ESG 投资指引，特新增了《贵
州振华风光半导体股份有限公司 ESG 管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月修订）和《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 8 月修订）
等制度，修订了《贵州振华风光半导体股份有限公司独立董事工作制度》《贵州振华风光半导体股份有限公司董事会议事规则》《贵州振华风光半导体股份有限公司股东大会议事规则》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易
所 网 站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司董事会议事规则》《贵州振华风光半导体股份有限公司股东大会议事规则》。
（六）审议通过《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-029）。
（七）审议通过《关于调整第一届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于调整第一届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-030）。
（八）审议通过《关于签署施工补充协议暨关联交易的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事张国荣先
生、朱枝勇先生回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于签署施工补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。
（九）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于2023年11月14日召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。
特此公告。
贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日
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