证券代码： 688435 证券简称： 英方软件 公告编号：2025-018
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海英方软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 24 日
召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订的具体情况及授权办理工商变更登记的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海英方软件股份有限公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：
原《公司章程（草案）》条款内容 修订后《公司章程》条款内容
第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的 第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的
方式提请股东大会表决。 方式提请股东大会表决。
公司董事、监事候选人的提名方式： 公司董事、监事候选人的提名方式：
（一）董事会、监事会、单独或者合并 （一）董事会、监事会、单独或者合并
持有公司已发行股份3%以上的股东可以提出 持有公司已发行股份3%以上的股东可以提非独立董事、监事候选人；董事会、监事会 出非独立董事、监事候选人；董事会、监事、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上 会、单独或者合并持有公司已发行股份1%
的股东可以提出独立董事候选人。 以上的股东可以提出独立董事候选人。
（二）董事会、监事会和上述具备提名 （二）董事会、监事会和上述具备提名
资格的股东，所提名的董事、监事候选人不 资格的股东，所提名的董事、监事候选人不
得多于拟选人数。 得多于拟选人数。
（三）监事会和上述具备提名资格的股 （三）监事会和上述具备提名资格的股
东提名董事、监事候选人的，应以书面形式 东提名董事、监事候选人的，应以书面形式于董事会召开前三日将提案送交公司董事会 于董事会召开前三日将提案送交公司董事会
秘书。提案应包括候选董事、监事的简历及 秘书。提案应包括候选董事、监事的简历及候选人同意接受提名的书面确认。上述提案 候选人同意接受提名的书面确认。上述提案由董事会形式审核后提交股东大会表决。 由董事会形式审核后提交股东大会表决。
（四）董事会应当向股东大会报告候选 （四）董事会应当向股东大会报告候选
董事、监事的简历和基本情况。 董事、监事的简历和基本情况。
股东大会就选举董事、监事进行表决时 股东大会就选举董事、监事进行表决时
，根据本章程的规定可以实行累积投票制。 ，根据本章程的规定可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举 前款所称累积投票制是指股东大会选举
董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事 董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表 或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表
决权可以集中使用。 决权可以集中使用。
股东大会在采用累积投票制选举董事、 股东大会选举两名以上独立董事时，应
监事时应遵循以下规则： 当实行累积投票制
（一）出席大会的股东（包括股东代理 单一股东及其一致行动人拥有权益的股
人）持有的累积计算后的总表决权为该股东 份比例在百分之三十及以上时，应当采用累持有的公司股份数量乘以股东大会拟选举产 积投票。
生的董事、监事人数； 累计投票制具体按如下规定实施：
（二）出席大会的股东（包括股东代理 （一）出席大会的股东（包括股东代理
人）有权将累积计算后的总表决权自由分配 人）持有的累积计算后的总表决权为该股东，用于选举各候选人。每一出席大会的股东 持有的公司股份数量乘以股东大会拟选举产（包括股东代理人）用于向每一候选人分配 生的董事、监事人数；
的表决权的最小单位应为其所持有的股份。
每一股东向所有候选人分配的表决权总数不 （二）出席大会的股东（包括股东代理得超过累积计算后的总表决权，但可以低于 人）有权将累积计算后的总表决权自由分配累积计算后的总表决权，差额部分视为股东 ，用于选举各候选人。每一出席大会的股东
放弃该部分的表决权； （包括股东代理人）用于向每一候选人分配
的表决权的最小单位应为其所持有的股份。
（三）董事或监事候选人根据得票的多 每一股东向所有候选人分配的表决权总数不少来决定是否当选，但每位当选董事或监事 得超过累积计算后的总表决权，但可以低于的得票数必须超过出席股东大会股东所持有 累积计算后的总表决权，差额部分视为股东
的有表决权股份总数的二分之一。 放弃该部分的表决权；
（四）如果在股东大会当选的董事或监 （三）董事或监事候选人根据得票的多
事候选人数超过应选人数，则按得票数多少 少来决定是否当选，但每位当选董事或监事排序，取得票数较多者当选。若当选人数少 的得票数必须超过出席股东大会股东所持有于应选董事或监事，但已当选董事或监事人 的有表决权股份总数的二分之一。
数达到或超过《公司章程》规定的董事会或 （四）如果在股东大会当选的董事或监监事会成员人数的三分之二时，则缺额在下 事候选人数超过应选人数，则按得票数多少次股东大会上选举填补。若当选人数少于应 排序，取得票数较多者当选。若当选人数少选董事或监事，且不足《公司章程》规定的 于应选董事或监事，但已当选董事或监事人董事会或监事会成员人数的三分之二时，则 数达到或超过《公司章程》规定的董事会或应对未当选董事或监事候选人进行第二轮选 监事会成员人数的三分之二时，则缺额在下举。若经第二轮选举仍未达到上述要求时， 次股东大会上选举填补。若当选人数少于应则应在本次股东大会结束后两个月内再次召 选董事或监事，且不足《公司章程》规定的开股东大会对缺额董事或监事进行选举。 董事会或监事会成员人数的三分之二时，则（四）若因两名或两名以上董事或监事候选 应对未当选董事或监事候选人进行第二轮选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则 举。若经第二轮选举仍未达到上述要求时，对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举 则应在本次股东大会结束后两个月内再次召仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会 开股东大会对缺额董事或监事进行选举。另作选举。若因此导致董事会或监事会成员 （四）若因两名或两名以上董事或监事候不足《公司章程》规定的三分之二时，则应 选人的票数相同而不能决定其中当选者时在该次股东大会结束后两个月内再次召开股 ，则对该等候选人进行第二轮选举。第二
东大会对缺额董事或监事进行选举。 轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次
股东大会另作选举。若因此导致董事会或
监事会成员不足《公司章程》规定的三分
之二时，则应在该次股东大会结束后两个
月内再次召开股东大会对缺额董事或监事
进行选举。
第一百七十条 公司聘用符合《证券法》规定
的会计师事务所进行会计报表审计、净资产
第一百七十条 公司聘用取得“从事证券相关 验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计 年，可以续聘。
、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，
聘期一年，可以续聘。 新增第一百零九条 担任公司独立董事应当
符合下列条件：
（一）根据法律、行政法规和其他有关
规定，具备担任上市公司董事的资格；
（二）符合本章程规定的独立性要求；
（三）具备上市公司运作的基本知识，
熟悉相关法律法规和规则；
（四）具有五年以上履行独立董事职责
所必需的法律、会计或者经济等工作经验；
（五）具有良好的个人品德，不存在重
大失信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定
、证券交易所业务规则和本章程规定的其
他条件。
除上述条款修改外，《公司章程》其余条款内容不变。《公司章程》
修订尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会并转授权公司管理层办理相应的工商变更、备案登记等相关手续，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司
章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告。
上海英方软件股份有限公司
董事会
2025年4月26日
