证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-038
上海英方软件股份有限公司
关于公司取消监事会暨修订《公司章程》、修订及制
定部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召
开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司取消监事会暨修订<公司
章程>的议案》和《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，以上议案尚
需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，以下简称“《公司法》”）
第一百二十一条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设 置由董事组成的审计委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监 事。根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会， 由董事会审计委员会行使监事会职权，《上海英方软件股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事 会相关的表述及条款进行相应修订。同时，《上海英方软件股份有限公司监事 会议事规则》相应废止。
二、《公司章程》修订及办理工商登记情况
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》进行修订。具体修订情况如
下：
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
法权益，规范公司的组织和行为，根据 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券券法》（以下简称“《证券法》”）、 法》（以下简称“《证券法》”）、《上市《上市公司章程指引》等法律法规及规范 公司章程指引》等法律法规及规范性文件的
性文件的有关规定，制订本章程。 有关规定，制定本章程。
第八条 董事长（执行事务的董事）为公司的
法定代表人。
第八条 董事长（执行事务的董事）为公 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视
司的法定代表人。 为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担东以其认购的股份为限对公司承担责任， 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担公司以其全部资产对公司的债务承担责 责任。
任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规股东与股东之间权利义务关系的具有法律 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与约束力的文件，对公司、股东、董事、监 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的事、高级管理人员具有法律约束力的文 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 具有法律约束力。依据本章程，股东可以起东可以起诉公司的董事、监事、总经理和 诉股东，股东可以起诉公司的董事、高级管其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 股东、董事、高级管理人员。
和其他高级管理人员。 公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及
公司、股东、董事、监事、高级管理人员 本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解
之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通 决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼
方式解决。
第十三条 公司的经营宗旨：致力于动态 第十四条 公司的经营宗旨：致力于动态文件文件字节级、数据库语义级和卷层块级等 字节级、数据库语义级和卷层块级等核心复核心复制技术的研发推广，通过“容灾+ 制技术的研发推广，通过“容灾+备份+大数备份+云灾备+大数据”四大数据复制产品 据+云数据管理”四大数据复制产品线，为用线，为用户提供灾备、数据库同步、数据 户提供灾备、数据库同步、数据迁移、副本迁移、副本管理、数据流管理、大数据收 管理、数据流管理、大数据收集分发、数据集分发、数据跟随等产品方案。在助力各 跟随等产品方案。在助力各行业的数据安全行业的数据安全和业务连续性的同时，帮 和业务连续性的同时，帮助各类用户打破数助各类用户打破数据孤岛，实现数据互联 据孤岛，实现数据互联互通，将数据价值最互通，将数据价值最大化，为数字经济的 大化，为数字经济的发展保驾护航。英方云发展保驾护航。英方云(i2yun.com)是公 (i2yun.com)是公司基于互联网，为用户提供司基于互联网，为用户提供灾备即服务 灾备即服务（DRaaS）的云平台。i2yun.com（DRaaS）的云平台。i2yun.com 通过在本 通过在本地与云端、云端与云端之间建立连地与云端、云端与云端之间建立连接通 接通道，为用户提供面向多个公有云平台的道，为用户提供面向多个公有云平台的数 数据异地灾备、系统迁移、文件共享等服
据异地灾备、系统迁移、文件共享等服 务。
务。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公公平、公正的原则，同种类的每一股份应 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同
当具有同等权利。 等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和和价格应当相同:任何单位或者个人所认 价格应当相同；任何单位或者个人所认购的
购的股份，每股应当支付相同价额。 股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
明面值，每股面值为人民币一元。 面值，每股面值为人民币一元。
第二十条 公司发起人股东共计 8 名。各发起
第十九条 公司发起人股东共计 8 名。上 人以其在公司的出资额所对应的截至 2015 年
述股东在设立股份公司时，以其拥有的现 5 月 31 日的净资产折合为公司的股本 2,500
金对公司出资，持有股份 2,500 万股。 万股，净资产超过股本总额部分计入公司资
上述发起人股东持股及出资情况如下: 本公积。
…… 上述发起人股东持股及出资情况如下:
……
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司
的附属企业)不以赠与、垫资、担保、借款等
形式，为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，公司实施员工持股计划的
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公 除外。
司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
司股份的人提供任何资助。 可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的百分之十。董事会作
出决议应当经全体董事的三分之二以上通
过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依
要，依照法律、法规的规定，经股东大会 照法律、法规的规定，经股东会分别作出决分别作出决议，可以采用下列方式增加资 议，可以采用下列方式增加资本：
本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 规定的其他方式。
会批准的其他方式。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以
选择下列方式之一进行： 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 公开的集中交易方式，或者法律、行政法规
（二）要约方式； 和中国证监会认可的其他方式进行。
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十五条第（三）项、第
公司依照本章程第二十四条第（三）项、 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公第（五）项、第（六）项规定的情形收购 司股份的，应当通过公开的集中交易方式进本公司股份的，应当通过公开的集中交易 行。
方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二
