证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2023-024
上海英方软件股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 16 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,792,224
普通股股东所持有表决权数量 36,792,224
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
44.0625
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
44.0625
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长胡军擎主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集合召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,787,124 99.9861 5,100 0.0139 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,787,124 99.9861 5,100 0.0139 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,787,124 99.9861 5,100 0.0139 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,787,124 99.9861 5,100 0.0139 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,787,124 99.9861 5,100 0.0139 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬及津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 499,700 98.9896 5,100 1.0104 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬及津贴方案的议案》
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,787,124 99.9861 5,100 0.0139 0 0.0000
8、议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,787,124 99.9861 5,100 0.0139 0 0.0000
9.00、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
9.01、议案名称：《上海英方软件股份有限公司股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,787,124 99.9861 5,100 0.0139 0 0.0000
9.02、议案名称：《上海英方软件股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,787,124 99.9861 5,100 0.0139 0 0.0000
9.03、议案名称：《上海英方软件股份有限公司监事会议事规则》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,787,124 99.9861 5,100 0.0139 0 0.0000
9.04、议案名称：《上海英方软件股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,787,124 99.9861 5,100 0.0139 0 0.0000
9.05、议案名称：《上海英方软件股份有限公司关联交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,787,124 99.9861 5,100 0.0139 0 0.0000
9.06、议案名称：《上海英方软件股份有限公司重大投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,787,124 99.9861 5,100 0.0139 0 0.0000
9.07、议案名称：《上海英方软件股份有限公司对外担保管理制度》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
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