证券代码：688425 证券简称：铁建重工
中国铁建重工集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料
二○二六年一月
中国铁建重工集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料目录
2026 年第一次临时股东会会议须知......2
2026 年第一次临时股东会会议议程......4
2026 年第一次临时股东会议案......5
议案 1：关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案......5
议案 2：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案......7
议案 3：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案......10
2026 年第一次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，特制定中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）2026 年第一次临时股东会须知。
一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席或列席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示持股凭证、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代表，对于非累积投票的议案，应当发表如下意见之
一：同意、反对或弃权；对于累积投票的议案，应填报投给候选人的选举票数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次股东会现场会议推举两名股东代表和一名见证律师作为计票人和监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东及股东代表出席本次股东会产生的费用自行承担。公司不向参加股东会的股东及股东代表发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代表的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
2026 年第一次临时股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2026 年 1 月 30 日 9:30
（二）现场会议地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东七路 88 号铁建重工一号楼
四楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 1 月 30 日至 2026 年 1 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（五）会议召集人：董事会
（六）会议主持人：董事长赵晖先生
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
（六）针对会议审议议案，与会股东及股东代表发言及提问
（七）现场与会股东及股东代表对各项议案投票表决
（八）统计现场表决结果
（九）主持人宣读现场投票表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书结论
（十一）签署相关文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
2026 年第一次临时股东会议案
议案 1：关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案
各位股东及股东代表：
中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）根据市场监督管理局关于对经营
范围进行标准化表述的要求，结合公司实际业务开展需要，拟对经营范围进行变更，并
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，同步对《中国铁建重工集团股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款进行修订。
一、公司经营范围变更的相关情况
1.对公司原有经营范围进行标准化表述：将公司原有经营范围系统梳理为 31 项标准
化表述。
2.子公司经营范围中部分与主营业务相关的条款进行标准化表述，并纳入集团公司
经营范围。
3.在经营范围中新增油品、备品备件、新能源、智能制造机器人等业务，增加标准
化表述条目。
二、修订《公司章程》的相关情况
修订前 修订后
第十七条 经依法登记，公司的经营范围为：煤矿 第十七条 经依法登记，公司的经营范围为：隧道施工机械装备、磁浮交通装备、单轨交通及公路养护、 专用机械制造；隧道施工专用机械销售；矿山机械制施工、检测装备、新材料及相关技术生产；电气 造；矿山机械销售；城市轨道交通设备制造；轨道交机械设备、轨道交通车辆、煤矿机械装备、磁浮 通专用设备、关键系统及部件销售；铁路运输基础设交通装备、单轨交通及公路养护、施工、检测装 备制造；轨道交通工程机械及部件销售；建筑工程用备、通用机械设备、新材料及相关技术销售；机 机械制造；建筑工程用机械销售；轨道交通绿色复合械工程、铁道工程设计服务；盾构机、隧道施工 材料销售；农业机械制造；农业机械销售；农业机械专用机械、矿山机械、铁路专用设备及器材、配 租赁；农业机械服务；农林牧渔机械配件销售；农林件、城市轨道交通设备、建筑工程用机械、轨道 牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专交通车辆制造；盾构机、隧道施工装备、轨道设 业机械的销售；环境保护专用设备制造；环境保护专备及物质、轨道交通车辆、铁路设备、电气设备、 用设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备、新材料及相关技术、智能机器、智能 智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制化技术、机电产品、工业自动化设备、机电设备、 造；工业机器人销售；特殊作业机器人制造；物料搬煤矿机械装备、磁浮交通装备、单轨交通及公路 运装备制造；物料搬运装备销售；建筑材料生产专用养护、施工、检测装备研发；机电生产、加工； 机械制造；智能仓储装备销售；物联网设备制造；物机械设备租赁；机电设备的维修及保养服务；装 联网设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控卸搬运（砂石除外）；信息技术咨询服务；新材 制计算机及系统销售；轴承制造；轴承销售；发电机料技术开发服务、咨询、交流服务；农业机械活 及发电机组制造；发电机及发电机组销售；风力发电
修订前 修订后
动、生产、维修、零售、经营租赁；机械技术咨 机组及零部件销售；金属结构制造；金属结构销售；询、交流服务；自营和代理各类商品及技术的进 金属材料销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品 件销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；新能和技术除外；培训活动的组织；人才培训；轨道 源汽车换电设施销售；集中式快速充电站；电动汽车交通车辆的租赁；轨道交通车辆的维保、售后服 充电基础设施运营；电池零配件销售；电池零配件生务；工程技术服务。（依法须经批准的项目，经 产；储能技术服务;合同能源管理；光伏设备及元器件
相关部门批准后方可开展经营活动）。 制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；
气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及
纯净设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销
售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件
销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子产品销售；
配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；石
油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；机械
设备研发；建设工程设计；物联网技术研发；工业互
联网数据服务；软件开发；软件销售；信息系统集成
服务；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；
信息技术咨询服务；新材料技术开发服务；新材料技
术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；通用设
