证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-024
中国铁建重工集团股份有限公司
关于变更公司注册地址、取消监事会并修订《公司章程》
及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 29 日召开
第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<中国铁建重工集团股份有限公司章程>并取消监事会的议案》《关于修订<中国铁建重工集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<中国铁建重工集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<中国铁建重工集团股份有限公司关联交易管理制度>等 4 项规范运作制度的议案》等议案。现将有关情况公告如下：
一、注册地址的变更情况
公司拟对注册地址进行变更，由“湖南省长沙市经济技术开发区东七线 88号”变更为“长沙经济技术开发区泉塘街道东七路 88 号”。公司将及时向工商登记机关办理注册地址变更登记及《公司章程》的备案登记等相关手续。
二、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时《中国铁建重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款及《中国铁建重工集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等相关规则亦作出相应修订。
三、《公司章程》修订情况
公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等相关法律法规及规范性文件对《公司章程》进行了修订，具体情况如下：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范中 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司） 国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）的的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法 组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合权益，特根据《中华人民共和国公司法》（以下简 法权益，完善中国特色现代企业制度，特根据《中称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司章 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上程指引》、《上市公司治理准则》和其他有关法律、 市规则》）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理
法规、规范性文件的规定，制订本章程。 准则》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，
制订本章程。
第四条 公司是在中国铁建重工集团有限公司（以 第四条 公司是在中国铁建重工集团有限公司（以下简称有限公司）的基础上，依法以整体变更发 下简称有限公司）的基础上，依法以整体变更发起
起设立。 设立，在长沙经济技术开发区管理委员会注册登
记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91430100794738639Y。
第六条 公司住所：湖南省长沙市经济技术开发区 第六条 公司住所：长沙经济技术开发区泉塘街道
东七线 88 号。 东七路 88 号；邮政编码：410100。
第九条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的
法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。
- 第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十一条 公司全部资产分为等额股份，股东以其购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资 认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。公司可以向其他有限 产资产对公司的债务承担责任。公司可以向其他有责任公司、股份有限公司投资，并以该出资额为 限责任公司、股份有限公司投资，并以该出资额为
限对其所投资的公司承担责任。 限对其所投资的公司承担责任。
第十一条 公司根据《中国共产党章程》规定，设 第十二条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的 立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织 作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工
的工作经费。 作经费。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司 第十三条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
修订前 修订后
东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级 司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 总经理和其他高级管理人员。
第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十四条 本章程所称其他高级管理人员是指公司司的副总经理、总工程师、总会计师（财务负责 的总经理、副总经理、总工程师、总会计师（财务
人）、总法律顾问、董事会秘书。 负责人）、总法律顾问、董事会秘书以及董事会可
能聘任的其他人员。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十五条 公司的经营宗旨为致力于解决世界级 第十六条 公司的经营宗旨：坚持关键核心技术自地质工程施工难题，打造国之重器，为世界地下 主创新，坚持工程应用场景智造赋能，坚持高端装施工行业、轨道交通行业贡献中国力量，成为全 备产业生态建设，以卓越品质铸就核心竞争力，以球领先的隧道施工智能装备和高端轨道设备整体 优质服务创造客户价值，以可持续发展践行社会责
解决方案提供商。 任，致力成为世界一流现代化高端装备制造与服务
整体解决方案提供商。为致力于解决世界级地质工
程施工难题，打造国之重器，为世界地下施工行业、
轨道交通行业贡献中国力量，成为全球领先的隧道
施工智能装备和高端轨道设备整体解决方案提供
商。
第十六条 公司的经营范围为：煤矿机械装备、磁 第十七条 经依法登记，公司的经营范围为：煤矿浮交通装备、单轨交通及公路养护、施工、检测 机械装备、磁浮交通装备、单轨交通及公路养护、装备、新材料及相关技术生产；电气机械设备、 施工、检测装备、新材料及相关技术生产；电气机轨道交通车辆、煤矿机械装备、磁浮交通装备、 械设备、轨道交通车辆、煤矿机械装备、磁浮交通单轨交通及公路养护、施工、检测装备、通用机 装备、单轨交通及公路养护、施工、检测装备、通械设备、新材料及相关技术销售；机械工程、铁 用机械设备、新材料及相关技术销售；机械工程、道工程设计服务；盾构机、隧道施工专用机械、 铁道工程设计服务；盾构机、隧道施工专用机械、矿山机械、铁路专用设备及器材、配件、城市轨 矿山机械、铁路专用设备及器材、配件、城市轨道道交通设备、建筑工程用机械、轨道交通车辆制 交通设备、建筑工程用机械、轨道交通车辆制造；造；盾构机、隧道施工装备、轨道设备及物质、 盾构机、隧道施工装备、轨道设备及物质、轨道交轨道交通车辆、铁路设备、电气设备、机械设备、 通车辆、铁路设备、电气设备、机械设备、新材料新材料及相关技术、智能机器、智能化技术、机 及相关技术、智能机器、智能化技术、机电产品、电产品、工业自动化设备、机电设备、煤矿机械 工业自动化设备、机电设备、煤矿机械装备、磁浮装备、磁浮交通装备、单轨交通及公路养护、施 交通装备、单轨交通及公路养护、施工、检测装备工、检测装备研发；机电生产、加工；机械设备 研发；机电生
