证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-046
沈阳富创精密设备股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 A103 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 176
普通股股东人数 176
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 149,567,888
普通股股东所持有表决权数量 149,567,888
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.1119
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.1119
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑广文先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，董事全部出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人，监事全部出席；
3、董事会秘书梁倩倩出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举刘二壮先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 149,448,837 99.9204 93,290 0.0623 25,761 0.0173
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《关于选举刘二
壮先生为公司 36,0
1 第二届董事会 97,6 99.6712 93,290 0.2575 25,761 0.0713
独立董事的议 78
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票
2、 本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李亚东、姚阳光
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2025 年 7 月 24 日
