688401 科创 路维光电

证券代码：688401      证券简称：路维光电        公告编号：2023-028
          深圳市路维光电股份有限公司

      关于变更注册资本、修订《公司章程》

  并办理工商变更登记及修订相关制度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况

  公司于2023年5月22日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。公司于2023年6月13日披露了《2022年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-024），本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本133,333,600股为基数，每股派发现金红利0.22元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.45股，共计派发现金红利
29,333,392.00 元 （含 税 ） ，转 增 60,000,120 股 ， 本次 分配后 总 股 本 为
193,333,720股。

  本次变更后，公司股份总数由133,333,600股增加至193,333,720股，公司注册资本由人民币133,333,600元变更为193,333,720元。

    二、修订《公司章程》的具体情况

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订，具体修订内容如下：


  序号                原章程条款                      修订后章程条款

  1  第六条  公司的注册资本为人民币 第六条  公司的注册资本为人民币
        13,333.36万元。                    193,333,720元。

  2  第二十条 公司股份总数为13,333.36 第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为
        万股，均为普通股。                193,333,720股，均为普通股。

                                            第四十二条 公司下列对外担保行为，
        第四十二条 公司下列对外担保行为， 须经股东大会审议通过：

        须经股东大会审议通过：            （一）公司及公司控股子公司的对外
        （一）公司及公司控股子公司的对外 担保总额,超过公司最近一期经审计净
        担保总额,超过公司最近一期经审计净 资产的50%以后提供的任何担保；

        资产的50%以后提供的任何担保；      （二）公司的对外担保总额，超过公
        （二）公司的对外担保总额，超过公 司最近一期经审计总资产的30%以后提
        司最近一期经审计总资产的30%以后提 供的任何担保；

        供的任何担保；                    （三）公司在一年内担保金额超过公
        （三）公司在一年内担保金额超过公 司最近一期经审计总资产的30%的担
        司最近一期经审计总资产的30%的担 保；

        保；                              （四）为资产负债率超过70%的担保对
        （四）为资产负债率超过70%的担保对 象提供的担保；

        象提供的担保；                    （五）单笔担保额超过最近一期经审
        （五）单笔担保额超过最近一期经审 计净资产10%的担保；

        计净资产10%的担保；                （六）对股东、实际控制人及其关联
        （六）对股东、实际控制人及其关联 方提供的担保。

        方提供的担保。                    公司为全资子公司提供担保，或者为
  3  公司为全资子公司提供担保，或者为 控股子公司提供担保且控股子公司其
        控股子公司提供担保且控股子公司其 他股东按所享有的权益提供同等比例
        他股东按所享有的权益提供同等比例 担保，不损害公司利益的，豁免适用
        担保，不损害公司利益的，豁免适用 第一款第（一）项、第（四）项、第
        第一款第（一）项、第（四）项、第 （五）项的规定。

        （五）项的规定。                  对于董事会权限范围内审议的担保事
        对于董事会权限范围内审议的担保事 项，应当经全体董事过半数同意且经
        项，应当经全体董事过半数同意且经 出席董事会会议的2/3以上董事审议通
        出席董事会会议的2/3以上董事审议通 过。前款第（三）项担保，应当经出
        过。前款第（三）项担保，应当经出 席股东大会的股东所持表决权的2/3以
        席股东大会的股东所持表决权的2/3以 上通过。

        上通过。                          公司为关联人提供担保的，应当具备
        公司为关联人提供担保的，应当具备 合理的商业逻辑，在董事会审议通过
        合理的商业逻辑，在董事会审议通过 后及时披露，并提交股东大会审议。
        后及时披露，并提交股东大会审议。 公司为控股股东、实际控制人及其关
        公司为控股股东、实际控制人及其关 联方提供担保的，控股股东、实际控
        联方提供担保的，控股股东、实际控 制人及其关联方应当提供反担保。

        制人及其关联方应当提供反担保。    违反审批权限和审议程序的责任追究
                                            机制按照公司对外担保管理办法等相
                                            关规定执行。

  除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本次章程修订事项尚须提请公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股
东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。《公司章程》的相关变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

    三、修订公司部分制度的相关情况

  为保障全体股东合法利益，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定、修改了部分内部管理制度。具体制度如下表所示：

 序号                        制度名称                        是否提交股东

                                                              大会审议

  1  《深圳市路维光电股份有限公司股东大会议事规则》            是

  2  《深圳市路维光电股份有限公司内幕信息管理制度》            否

  特此公告。

                                    深圳市路维光电股份有限公司董事会
                                                        2023年8月15日