证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2026-003
广州安必平医药科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 14 日
（二） 股东会召开的地点：广州市黄埔区科信街 2 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
普通股股东人数 42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 32,922,336
普通股股东所持有表决权数量 32,922,336
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
35.1856
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.1856
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡向挺先生主持本次
会议。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人；
2、 董事会秘书侯全能先生出席了本次会议；其他高管全部列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,910,818 99.9650 4,002 0.0122 7,516 0.0228
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于补选公司非 142,418 92.5177 4,002 2.5998 7,516 4.8825
独立董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
对中小投资者单独计票的议案：1
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：郭梦玥、李程程
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东会人员、召集人的资格及本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2026 年 1 月 15 日
