证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2022-006
广州安必平医药科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
三次会议于 2022 年 4 月 1 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本
次会议的通知于 2022 年 3 月 22 日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全
体董事。本次会议由董事长蔡向挺先生召集并主持，会议应参与表决的董事 9 名,实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规 则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议同意《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广 州安必平医药科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《广州安必平医药科技股 份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议同意《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
2021 年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议同意《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
2021 年，公司经理层紧紧围绕公司制定的总体战略发展，发扬开拓创新、求真务实的精神，圆满完成了 2021 年工作任务。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议同意《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议同意《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（六）审议同意《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广
州安必平医药科技股份有限公司 2021 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-008）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议同意《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可，独立董事亦就本议案
发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广
州安必平医药科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2022-009）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议同意《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事王海蛟回避表决。
独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广
州安必平医药科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-010）。
（九）审议同意《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
公司董事会同意向独立董事支付人民币 8 万元/年（含税）的独立董事津贴。不向非独立董事支付董事津贴，在公司任职的董事，由其在公司领取其任职的职务薪酬。按照公司《薪酬管理制度》规定执行。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议同意《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员薪酬根据个人职务、工作贡献、公司整体经营情况等因素按照《公司章程》《薪酬管理制度》等考核确定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
（十一）审议同意《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。
（十二）审议同意《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2021 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2021 年度财务状况和整体运营情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议同意《关于公司内部控制评价报告的议案》
依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管
要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督
的基础上，董事会对公司 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内
部控制有效性进行了评价，并编制了《2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广
州安必平医药科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》
（十四）审议同意《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调
动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益
结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励
管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监
管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定，制定《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联陈吾科先生、梁宗胜先生、邓喆锋先生、陈绍宇先生回避了表决。
独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广
州安必平医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《广州安必平医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-012）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议同意《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》
为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员以及董事会认为需要激励的其他人员，实现公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事陈吾科先生、梁宗胜先生、邓喆锋先生、陈绍宇先生回避了表决。
独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广
州安必平医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议同意《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关
事宜的议案》
为了具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司 2022 年限制性股票激励计划的有关事项：
1．提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、派息、股票拆细或缩股、配股或增发等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对
限制性股票授予/归属数量或授予价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（4）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（6）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算
业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会根据公司 2022 年限制性股票激励计划的规定办理限制性
股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属
资格，对激励对象尚未归属的限制性股票作废处理；
（8）授权董事会对公司 2022 年限制性股票激励计划进行管理和调整，在
与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规
定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（9）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2．提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事陈吾科先生、梁宗胜先生、邓喆锋先生、陈绍宇先生回避了表决。
独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议同意《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司根据实际生产经营情况及业务发展需要，拟扩大公司的经营范围，此外，为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，对《公司章程》相关
查看PDF原文
