688389 科创 普门科技

证券代码：688389          证券简称：普门科技      公告编号：2023-073
          深圳普门科技股份有限公司

      第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况

  深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日以
现场会议与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第一次会议。本次会议通知
已于 2023 年 11 月 6 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会
议由刘先成先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《深圳普门科技股份有限公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经全体董事表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  全体董事一致同意选举刘先成先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。

    表决结果：9 票同意、0票反对、0 票弃权。

    （二）逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

  与会董事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

    2.01《关于选举审计委员会委员及主任委员的议案》

    表决结果：9 票同意、0票反对、0 票弃权。

    2.02《关于选举薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

    表决结果：9 票同意、0票反对、0 票弃权。


    2.03《关于选举提名委员会及主任委员的议案》

    表决结果：9 票同意、0票反对、0 票弃权。

    2.04《关于选举战略委员会委员及主任委员的议案》

    表决结果：9 票同意、0票反对、0 票弃权。

  公司第三届董事会各专门委员会成员名单如下：

    专门委员会名称    主任委员（召集人）          其他委员

      审计委员会            邹海燕              杨光辉、项磊

  薪酬与考核委员会        杨光辉              蔡翘梧、刘先成

      提名委员会            蔡翘梧              杨光辉、刘先成

      战略委员会            刘先成              蔡翘梧、胡明龙

  上述人员任期与第三届董事会任期一致。

    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  全体董事一致同意聘任胡明龙先生为公司总经理，同意聘任曾映先生、李大巍先生、邱亮先生为公司副总经理，同意聘任王红女士为公司财务负责人，同意聘任路曼女士为公司董事会秘书。前述高级管理人员任期与第三届董事会任期一致。

    表决结果：9 票同意、0票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                      深圳普门科技股份有限公司董事会
                                                2023年11月10日