A股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-057
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
关于调整第十届董事会专门委员会成员公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
2 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会的
议案》的议案，同意对第十届董事会部分专门委员会的人员组成进行调整。调
整后的各专门委员会成员如下：
委员会 调整前 调整后
审计委员会 王美娟（召集人）、石艳玲、胡雪 王美娟（召集人）、石艳玲、胡雪
提名委员会 胡雪（召集人）、石艳玲、闫娜 胡雪（召集人）、石艳玲、闫娜
薪酬与考核委员会 石艳玲（召集人）、王美娟、胡雪 石艳玲（召集人）、王美娟、沈鸣杰
战略与投资委员会 张卫（召集人）、沈磊、张睿、石艳玲 张卫（召集人）、沈磊、张睿、石艳玲、张玉明
环境、社会及管治 张卫（召集人）、沈磊、王美娟 张卫（召集人）、沈磊、王美娟、沈鸣杰
委员会
特此公告。
上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 3 日
