证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-020
深圳新益昌科技股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召
开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳新益昌科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》亦作出相应修订。
二、修订《公司章程》并办理工商登记情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 第一条为维护深圳新益昌科技 第一条 第一条为维护深圳新益昌科技
股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和 股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券下简称“《证券法》”）和《上海证券交易所科 法》（以下简称“《证券法》”）和《上海证券创板股票上市规则》（以下简称“《上市规 交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上
则》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称 市规则》”）、中国证券监督管理委员会（以下“中国证监会”）颁布的《上市公司章程指引》 简称“中国证监会”）颁布的《上市公司章程
及其他有关规定，制订本章程。 指引》（2025 年修订）及其他有关规定，制
订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的视为同时辞去法定代表
第八条 董事长为公司的法定代表人。 人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
新增 的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第三章 股份 第三章 股份
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每 具有同等权利。
股的发行条件和价格应当相同；任何单位或 同次发行的同类别股票，每股的发行条
者个人所认购的股份，每股应当支付相同价 件和价格应当相同；认购人所认购的股份，
额。 每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民 第十八条 公司发行的面额股，以人民
币标明面值，每股面值为人民币一元。 币标明面值，每股面值为人民币一元。
第二十二条 公司或者公司的子公司
（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、借款等形式为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，公司实施员工
第二十一条 公司或公司的子公司 持股计划的除外。
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 为公司利益，经股东会决议，或者董事担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
购买公司股份的人提供任何资助。 公司可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计总
额不得超过已发行股本总额的百分之十。董
事会作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 依照法律、法规的规定，经股东会分别作出
出决议，可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规以及中国证监会规定
批准的其他方式。 的其他方式。
第二十七条 公司的股份可以依法转 第二十八条 公司的股份应当依法转
让。 让。
第二十九条 发起人持有的本公司股 第三十条 发起人持有的本公司股份，
份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公 自公司成立之日起一年内不得转让。公司公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股 开发行股份前已发行的股份，自公司股票在
票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得 证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转
转让。 让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向 公司董事、高级管理人员应当向公司申
公司申报所持有的公司的股份及其变动情 报所持有的本公司的股份及其变动情况，在况，在任职期间每年转让的股份不得超过其 就任时确认的任职期间每年转让的股份不得所持有公司股份总数的 25%；所持公司股份 超过其所持有本公司同一类别股份总数的百自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转 分之二十五；所持本公司股份自公司股票上让。上述人员离职后半年内，不得转让其所 市交易之日起一年内不得转让。上述人员离
持有的公司股份。 职后半年内，不得转让其所持有的本公司股
份。
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股 （一）依照其所持有的股份份额获得股
利和其他形式的利益分配； 利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或 （二）依法请求召开、召集、主持、参
者委派股东代理人参加股东大会，并行使相 加或者委派股东代理人参加股东会，并行使
应的表决权； 相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建 （三）对公司的经营进行监督，提出建
议或者质询； 议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的 （四）依照法律、行政法规及本章程的
规定转让、赠与或质押其所持有的股份； 规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司债 （五）查阅、复制公司章程、股东名册、
券存根、股东大会会议记录、董事会会议决 公司债券存根、股东会会议记录、董事会会
议、监事会会议决议、财务会计报告； 议决议、财务会计报告，符合规定的股东可
（六）公司终止或者清算时，按其所持 以查阅公司的会计账簿、会计凭证；
有的股份份额参加公司剩余财产的分 （六）公司终止或者清算时，按其所持
配； 有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
（七）对股东大会作出的公司合并、分 （七）对股东会作出的公司合并、分立
立决议持异议的股
