证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-048
深圳新益昌科技股份有限公司
关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日
召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第三章 股份 第三章 股份
第二十二条 公司或者公司的子公司
（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 第二十二条 公司或者公司的子公司
担保、借款等形式为他人取得本公司或者其 （包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、母公司的股份提供财务资助，公司实施员工 担保、借款等形式为他人取得本公司或者其
持股计划的除外。 母公司的股份提供财务资助，公司实施员工
为公司利益，经股东会决议，或者董事 持股计划的除外。
会按照本章程或者股东会的授权作出决议， 为公司利益，经董事会决议，公司可以
公司可以为他人取得本公司或者其母公司的 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供股份提供财务资助，但财务资助的累计总额 财务资助，但财务资助的累计总额不得超过不得超过已发行股本总额的百分之十。董事 已发行股本总额的百分之十。董事会作出决会作出决议应当经全体董事的三分之二以上 议应当经全体董事的三分之二以上通过。
通过。
第三十条 发起人持有的本公司股份， 第三十条 公司公开发行股份前已发行
自公司成立之日起一年内不得转让。公司公 的股份，自公司股票在证券交易所上市交易开发行股份前已发行的股份，自公司股票在 之日起一年内不得转让。
证券交易所上市交易之日起一年内不得转 公司董事、高级管理人员应当向公司申
让。 报所持有的本公司的股份及其变动情况，在
公司董事、高级管理人员应当向公司申 就任时确认的任职期间每年转让的股份不得
报所持有的本公司的股份及其变动情况，在 超过其所持有本公司同一类别股份总数的百就任时确认的任职期间每年转让的股份不得 分之二十五；所持本公司股份自公司股票上超过其所持有本公司同一类别股份总数的百 市交易之日起一年内不得转让。上述人员离分之二十五；所持本公司股份自公司股票上 职后半年内，不得转让其所持有的本公司股市交易之日起一年内不得转让。上述人员离 份。
职后半年内，不得转让其所持有的本公司股
份。
第四章 股东和股东会 第四章 股东和股东会
第三十八条 审计委员会成员以外的董 第三十八条 审计委员会成员以外的董
事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、 事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损 行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持 失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请 有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求董事会审计委员会向人民法院提起诉讼； 求董事会审计委员会向人民法院提起诉讼；董事会审计委员会成员执行公司职务时违反 董事会审计委员会成员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司 法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述可以书面请求董事会向人 造成损失的，前述股东可以书面请求董事会
民法院提起诉讼。 向人民法院提起诉讼。
董事会审计委员会、董事会收到前款规 董事会审计委员会、董事会收到前款规
定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自 定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者 收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益 情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有 受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民 权为了公司的利益以自己的名义直接向人民
法院提起诉讼。 法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损
失的，本条第一款规定的股东可以依照前两 失的，本条第一款规定的股东可以依照前两
款的规定向人民法院提起诉讼。 款的规定向人民法院提起诉讼。
公司全资子公司的董事、监事、高级管 公司全资子公司的董事、监事、高级管
理人员执行职务违反法律、行政法规或者本 理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人 章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的， 侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以依照《公司 百分之一以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全 法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起 资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起 诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。 诉讼。
第四十八条 公司的对外担保必须经董 第四十八条 公司的对外担保必须经董
事会或股东会审议。下列担保事项应当在董 事会或股东会审议。下列担保事项应当在董
事会审议通过后提交股东会审议： 事会审议通过后提交股东会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产百分之十的担保； 审计净资产百分之十的担保；
（二）本公司及本公司控股子公司的对 （二）公司及其控股子公司的对外担保
外担保总额，超过最近一期经审计净资产百 总额，超过公司最近一期经审计净资产百分
分之五十以后提供的任何担保； 之五十以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过百分之七十的 （三）为资产负债率超过百分之七十的
担保对象提供的担保； 担保对象提供的担保；
（四）公司在一年内向他人提供担保的 （四）公司在一年内向他人提供担保的
金额或按照担保金额连续十二个月累计计算 金额或按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产百分 原则，超过公司最近一期经审计总资产百分
之三十的担保； 之三十的担保；
（五）公司的对外担保总额，超过最近 （五）公司及其控股子公司的对外担保
一期经审计总资产的百分之三十以后提供的 总额，超过公司最近一期经审计总资产的百
任何担保； 分之三十以后提供的任何担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方 （六）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保； 提供的担保；
（七）中国证监会、上海证券交易所或 （七）中国证监会、上海证券交易所或
者本章程规定的其他担保。 者本章程规定的其他担保。
对于董事会权限范围内的担保事项，除 对于董事会权限范围内的担保事项，除
应当经全体董事的过半数通过外，还应当经 应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意； 出席董事会会议的三分之二以上董事同意；前款第（四）项担保，应当经出席股东会的 前款第（四）项担保，应当经出席股东会的
股东所持表决权的三分之二以上通过。 股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司为全资子公司提供担保，或者为控 公司为全资子公司提供担保，或者为控
股子公司提供担保且控股子公司其他股东按 股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公 所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条第一款第（一） 司利益的，可以豁免适用本条第一款第（一）
项至第（三）项的规定。 项至第（三）项的规定。
公司董事、经理、财务总监、控股子公 公司董事、经理、财务总监、控股子公
司的董事、公司向子公司委派的股东代表、 司的董事、公司向子公司委派的股东代表、财务部人员等相关责任人未能正确履行职责 财务部人员等相关责任人未能正确履行职责或怠于履行职责或擅自越权签订担保合同， 或怠于履行职责或擅自越权签订担保合同，给公司造成损失的，公司可视情节轻重对其 给公司造成损失的，公司可视情节轻重对其
进行罚款或处分，或追究其法律责任。 进行罚款或处分，或追究其法律责任。
第四十九条 公司发生“财务资助”交
易事项，除应当经全体董事的过半数审议通
过外，还应当经出席董事会会议的三分之二
新增 以上董事审议通过，并及时披露。
财务资助事项属于下列情形之一的，还
应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）单笔财务资助金额超过上市公司
最近一期经审计净资产的 10%；
（二）被资助对象最近一期财务报表数
据显示资产负债率超过 70%；
