证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2022-006
益方生物科技（上海）股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章 程》并办理工商变更登记及修订公司《募集资金管
理制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月5日召开第一届董事会2022年第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订和重述公司章程并办理工商变更登记的议案》《关于修改<益方生物科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。鉴于公司已完成首次公开发行并于2022年7月25日在上海证券交易所科创板上市，结合公司实际情况，公司董事会拟修订《公司章程》及公司《募集资金管理制度》中的部分条款，具体如下：
一、《公司章程》修订表
序号 修订前 修订后
1 第三条 公司于【】年【】月【】日经上 第三条 公司于 2022 年 1 月 20 日经上
海证券交易所核准并于【】年【】月【】 海证券交易所核准并于 2022 年 4 月 1
日经中国证券监督管理委员会（以下简 日经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）注册，首次向社会 称“中国证监会”）注册，首次向社会
公众发行人民币普通股【】股，于【】 公众发行人民币普通股 11,500 万股，
年【】月【】日在上海证券交易所科创 于 2022 年 7月 25日在上海证券交易所
板上市。 科创板上市。
序号 修订前 修订后
2 第六条 公司的注册资本为人民币【】 第六条 公司的注册资本为人民币
万元。 57,500 万元。
3 第二十条 公司的股份总数为【】 第二十条 公 司 的 股 份 总 数 为
股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。 57,500 万股，均为普通股，每股面值人
民币 1 元。
4 第二十五条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行： 以通过公开的集中交易方式，或者法律
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 法规和中国证监会认可的其他方式进
（二）要约方式； 行。
（三）中国证监会、上海证券交易所认
可的其他方式。
5 第三十条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条 公司董事、监事、高级管理
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 人员、持有本公司股份 5%以上的股
其持有的本公司股票在买入后 6 个月内 东，将其持有的本公司股票或者其他
卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 具有股权性质的证券在买入后 6 个月
由此所得收益归本公司所有，本公司董 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
事会将收回其所得收益。但是，证券公 入，由此所得收益归本公司所有，本
司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 公司董事会将收回其所得收益。但
以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时 是，证券公司因包销购入售后剩余股
间限制。 票而持有 5%以上股份的，卖出该股票
不受 6 个月时间限制。
6 第四十二条 股东大会是公司的权力机 第四十二条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一） 决定公司的经营方针和 （一） 决定公司的经营方针和
投资计划； 投资计划；
（二） 选举和更换非由职工代 （二） 选举和更换非由职工代
表担任的董事、监事，决 表担任的董事、监事，决
定有关董事、监事的报酬 定有关董事、监事的报酬
事项； 事项；
序号 修订前 修订后
（三） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准董事会的报告；
（四） 审议批准监事会报告； （四） 审议批准监事会报告；
（五） 审议批准公司的年度财 （五） 审议批准公司的年度财
务预算方案、决算方案； 务预算方案、决算方案；
（六） 审议批准公司的利润分 （六） 审议批准公司的利润分
配方案和弥补亏损方案； 配方案和弥补亏损方案；
（七） 对公司增加或者减少注 （七） 对公司增加或者减少注
册资本作出决议； 册资本作出决议；
（八） 对发行公司债券作出决 （八） 对发行公司债券作出决
议； 议；
（九） 对公司合并、分立、解散、 （九） 对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式 清算或者变更公司形式
作出决议； 作出决议；
（十） 修改本章程； （十） 修改本章程；
（十一） 对公司聘用、解聘会计 （十一） 对公司聘用、解聘会
师事务所作出决议； 计师事务所作出决议；
（十二） 审议批准本章程第四 （十二） 审议批准本章程第四
十三条规定的担保事项； 十三条规定的担保事项；
（十三） 审议批准公司在一年 （十三） 审议批准公司在一年
内购买、出售重大资产所 内购买、出售重大资产所
涉及的资产总额或者成 涉及的资产总额或者成
交金额超过公司最近一 交金额超过公司最近一
期经审计总资产 30%的事 期经审计总资产 30%的事
项； 项；
（十四） 审议批准变更募集资 （十四） 审议批准变更募集资
金用途事项； 金用途事项；
（十五） 审议批准股权激励计 （十五） 审议批准股权激励计
划； 划和员工持股计划；
（十六） 审议批准公司首次公 （十六） 审议批准公司首次公
开发行股票并上市方案； 开发行股票并上市方案；
（十七） 审议批准法律、行政法 （十七） 审议批准法律、行政
规、部门规章或本章程规 法规、部门规章或本章程
定应当由股东大会决定 规定应当由股东大会决
的其他事项。 定的其他事项。
序号 修订前 修订后
7 第四十三条 公司下列对外担保行为， 第四十三条 公司下列对外担保行为，
须在董事会审议通过后提交股东大会 须在董事会审议通过后提交股东大会
审议通过： 审议通过：
（一） 本公司及本公司控股子 （一） 本公司及本公司控股子
公司的对外担保总额，超 公司的对外担保总额，超
过本公司最近一期经审 过本公司最近一期经审
计净资产的 50%以后提供 计净资产的 50%以后提供
的任何担保； 的任何担保；
（二） 公司连续 12 个月内对外 （二） 公司连续 12 个月内对外
担保总额，超过本公司最 担保总额，超过本公司最
近一期经审计总资产的 近一期经审计总资产的
30%以后提供的任何担 30%以后提供的任何担
保； 保；
（三） 为资产负债率超过 70%的 （三） 公司在连续 12 个月内担
担保对象提供的担保； 保金额超过公司最近一
（四） 单笔担保额超过本公司 期经审计总资产 30%的担
最近一期经审计净资产 保；
10%的担保； （四） 为资产负债率超过 70%的
（五） 对股东、实际控制人及其 担保对象提供的担保；
关联方提供的担保； （五） 单笔担保额超过本公司
（六） 监管机构规定的需经股 最近一期经审计净资产
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