证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2025-030
上海丛麟环保科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公
司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20
日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，上述议案及部分公司治理制度尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会及修订《公司章程》的情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
基于上述调整，并结合《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下：
原章程内容 修订后的章程内容
第一条 为维护上海丛麟环保科技 第一条 为维护上海丛麟环保科技
股份有限公司（以下简称“公司”）、股 股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 东、职工和债权人的合法权益，规范公织和行为，根据《中华人民共和国公司 司的组织和行为，根据《中华人民共和
法》（以下简称“《公司法》”）和其他有 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中关法律、法规及规范性文件的规定，制 华人民共和国证券法》（以下简称“《证
订本章程。 券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和
其他法律、法规、规范性文件的规定成 第二条 公司系依照《公司法》和
立的股份有限公司。 其他有关规定成立的股份有限公司。
公司是在上海丛麟环保科技有限 公司是在上海丛麟环保科技有限
公司的基础上，依法整体变更设立的外 公司的基础上，依法整体变更设立的外商投资股份有限公司。公司在上海市工 商投资股份有限公司；在上海市市场监商行政管理局注册登记，并领取了营业 督管理局注册登记，取得营业执照，统
执 照 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 一社会信用代码 91310112MA1GBNPD17。
91310112MA1GBNPD17）。
第八条 董事长为公司的法定代表
人。
第八条 公司董事长为公司的法定 董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。 代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其认购的股份为限对公司承 对公司承担责任，公司以其全部财产对担责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、公 第十一条 本章程自生效之日起，
司与股东、股东与股东之间权利义务关 即成为规范公司的组织与行为、公司与系的具有法律约束力的文件，对公司、 股东、股东与股东之间权利义务关系的股东、董事、监事、高级管理人员具有 具有法律约束力的文件，对公司、股东、法律约束力的文件。公司、股东、董事、 董事、高级管理人员具有法律约束力。监事、高级管理人员之间涉及章程规定 依据本章程，股东可以起诉股东，股东的纠纷，应当先行通过协商解决。协商 可以起诉公司董事、高级管理人员，股不成的，依据本章程，股东可以起诉股 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、东，股东可以起诉公司董事、监事、总 董事和高级管理人员。
裁和其他高级管理人员，股东可以起诉
公司，公司可以起诉股东、董事、监事、
总裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人
员是指总裁、财务总监、董事会秘书以 员是指公司的经理（总裁）、副经理（副及董事会聘任的其他高级管理人员。 总裁）、财务负责人、董事会秘书和本
章程规定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章
程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第十三条 经公司登记机关核准， 第十五条 经依法登记，公司的经
公司的经营范围为：…… 营范围：……
第十四条 公司的股份采取记名股 第十六条 公司的股份采取股票的
票的形式。 形式。
第十五条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种类的每 公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的 一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应 同类别股份，每股的发行条件和价格相当相同；任何单位或者个人所认购的股 同；认购人所认购的股份，每股支付相
份，每股应当支付相同价格。 同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人 第十八条 公司发行的面额股，以
民币标明面值，每股面值相等。 人民币标明面值，每股面值人民币1元。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公司已发行的股份数
13,710.7879 万股，均为人民币普通股。 为 13,710.7879 万股，均为普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公
司（包括公司的附属企业）不得以赠与、
垫资、担保、借款等形式，为他人取得
第二十条 公司或公司的子公司 本公司或者其母公司的股份提供财务（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 资助，公司实施员工持股计划的除外。资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 为公司利益，经股东会决议，或者或者拟购买公司股份的人提供任何资 董事会按照本章程或者股东会的授权
助。 作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但
财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十。董事会作出决议
应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展 第二十三条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，经股 的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方 东会作出决议，可以采用下列方式增加
式增加注册资本： 资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股（红股 （三）向现有股东派送红股；
系指将公司股利以股份的方式派发给 （四）以公积金转增股本；
股东）； （五）法律、行政法规及中国证监
（四）以公积金转增股本； 会规定的其他方式。
（五）法律、行政法规规定的其他
方式。
第二十三条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 第二十五条 公司不得收购本公司
本章程的规定，收购本公司的股份： 股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公 （二）与持有本公司股份的其他公
司合并； 司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或 （三）将股份用于员工持股计划或
者股权激励； 者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公 （四）股东因对股东会作出的公司
司合并、分立决议持异议，要求公司收 合并、分立决议持异议，要求公司收购
购其股份的。 其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的 （五）将股份用于转换公司发行的
可转换为股票的公司债券； 可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东 （六）公司为维护公司价值及股东
权益所必需。 权益所必需。
除上述情形外，公司不得进行买卖
本公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股 第二十六条 公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以通过公开的集中交易方式，或
