688370 科创 丛麟科技

证券代码：688370        证券简称：丛麟科技      公告编号：2023-029
        上海丛麟环保科技股份有限公司

      第二届监事会第一次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

  上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次
会议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室召开，为保证第二届监事会尽快投入公
司工作，经全体监事同意，豁免第二届监事会第一次会议的通知时限。本次会议由半数以上监事共同推举监事杨丽女士主持。会议应出席监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

    1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

  根据相关法律、法规、规范性文件及《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》等的有关规定，现选举杨丽女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《丛麟科技关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-028）。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

上海丛麟环保科技股份有限公司监事会
                2023 年 12 月 27 日