证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-033
合肥工大高科信息科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定部分公司
治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
2 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关附件并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、取消公司监事会的情况
为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关要求，继续履行相应职责，维护公司和全体股东的利益。
二、修订《公司章程》及相关附件的情况
鉴于上述情况，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《科创板上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，主要修订内容包括将关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”相关表述，部分表述调整为“审计委员会成员”“审计委员会”等；增加“控股股东和实际控制人”“独立董事”
章节；相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整以及其他修订内容的调整。公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》作为公司章程的附件，亦作相应修订。
鉴于本次章程及相关附件修订内容较多，公司拟以新章程及相关附件全文的形式进行审议，不再逐条列示修订条款，修订后的《公司章程》及相关附件于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
本次修订事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记及备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、修订、制定部分公司治理制度的情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《公司法》、《科创板上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，以及《公司章程》修订情况，结合公司实际情况，拟对部分治理制度进行修订、制定，具体情况如下：
变更 是否需要
序号 制度名称 情况 股东大会
审议
1 《独立董事工作制度》 修订 是
2 《关联交易管理制度》 修订 是
3 《对外担保管理制度》 修订 是
4 《对外投资管理制度》 修订 是
5 《募集资金管理制度》 修订 是
6 《信息披露管理制度》 修订 是
7 《投资者关系管理制度》 修订 否
8 《内部控制制度》 修订 否
9 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
10 《董事会秘书工作细则》 修订 否
11 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
12 《审计委员会工作细则》 修订 否
13 《内部审计制度》 修订 否
14 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 修订 否
15 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 修订 否
16 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
上述制度已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。其中，序号第 1项至第 6 项尚需提交公司股东大会审议。修订后的部分公司治理制度全文于同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 3 日
