合肥工大高科信息科技股份有限公司
章 程
二〇二五年十二月
目录
第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东会
第一节 股东
第二节 控股股东和实际控制人
第三节 股东会的一般规定
第四节 股东会的召集
第五节 股东会的提案与通知
第六节 股东会的召开
第七节 股东会的表决和决议
第五章 董事和董事会
第一节 董事的一般规定
第二节 董事会
第三节 独立董事
第四节 董事会专门委员会
第六章 高级管理人员
第七章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第八章 通知和公告
第一节 通知
第二节 公告
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十章 修改章程
第十一章 附则
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司以发起设立方式设立；在合肥市高新开发区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91340100726317672P。
第三条 公司于2021年5月25日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意发行注册，首次向社会公众发行人民币
普通股 2,169 万股，于 2021 年 6 月 28 日在上海证券交易所科创板上
市。
第四条 公司注册名称：合肥工大高科信息科技股份有限公司
公司英文名称：Hefei Gocom Information Technology Co.,Ltd.
第五条 公司住所：合肥市高新区习友路 1682 号，邮政编码：
230088
第六条 公司注册资本为人民币 87,624,600 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：依托公司自主研发技术，充分发挥企业经营管理优势，合法经营。秉持“以客户需求为引导、与合作伙伴共上行”的市场理念，致力于为客户提供自动化、智能化安全控制
与管理装备，为股东创造价值、为员工谋取福祉、为社会做出贡献。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：铁路轨道信号控制与调度指挥研发、设计；计算机联锁控制、智能调度计划、机车车辆定位与无人驾驶、物流跟踪软件、机车无线作业与机车安控系统研发、设计及其配套设备研发、生产、销售；矿山井下交通多移动目标信号控制与智能调度指挥系统（含轨道机车运输监控、综合自动化、智慧矿山建设与总承包、无轨胶轮车监控、斜巷运输监控、人员定位与管理、井下轨道机车无人驾驶、车皮物料、工业汽运 GPS 防碰撞及调度指挥）研发及相关产品生产、跟踪管理、安装、调试、销售及配套服务；基于通信的列车自动控制系统（CBTC）产品研发生产及销售；铁路机车车辆、矿用机车车辆制造与配件销售、维护，铁路工程施工与铁路信号配件销售；通信设备与电子系统（含井下环网交换设备与应急救援通信系统等）、网络与计算机系统及其配套设备、工业自动化系统与软件、办公自动化软件、安全技术防范系统、集成电路与电子元器件及材料的生产、销售、铁路工程及施工；相关技术服务、转让、人才培训（应经行政许可的凭许可证经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第二十条 公司发起人股东共计 27 名，上述股东在有限责任公司
整体变更设立股份有限公司时，以其拥有的有限责任公司截至 2011
年 4 月 30 日的净资产，折合为股份有限公司的股份共计 4,851 万股。
上述发起人股东持股及出资情况如下：
序号 发起人姓名或名称 持股数量（股） 出资方式 出资时间
1 合肥工业大学 4,400,000 净资产折股 2011 年 6 月 7 日
2 安徽省经济信息中心 1,100,000 净资产折股 2011 年 6 月 7 日
3 国元股权投资有限公司 1,980,000 净资产折股 2011 年 6 月 7 日
4 合肥华臻投资管理有限公司 6,380,000 净资产折股 2011 年 6 月 7 日
5 魏臻 10,226,700 净资产折股 2011 年 6 月 7 日
6 赵宁 3,465,000 净资产折股 2011 年 6 月 7 日
7 韩东 3,416,600 净资产折股 2011 年 6 月 7 日
8 诸葛战斌 3,140,500 净资产折股 2011 年 6 月 7 日
9 陆阳 2,223,100 净资产折股 2011 年 6 月 7 日
10 程运安 2,059,200 净资产折股 2011 年 6 月 7 日
11 程磊 2,012,450 净资产折股 2011 年 6 月 7 日
12 张维勇 1,448,700 净资产折股 2011 年 6 月 7 日
13 王碧清 1,293,600 净资产折股 2011 年 6 月 7 日
14 张利 1,094,500 净资产折股 2011 年 6 月 7 日
15 胡敏 825,000 净资产折股 2011 年 6 月 7 日
16 张建军 632,500 净资产折股 2011 年 6 月 7 日
17 鲍红杰 601,150 净资产折股 2011 年 6 月 7 日
18 张汉龙 500,500 净资产折股 2011 年 6 月 7 日
19 邓晨 335,500 净资产折股 2011 年 6 月 7 日
20 姜志华 330,000 净资产折股 2011 年 6 月 7 日
21 宋俊 231,000 净资产折股 2011 年 6 月 7 日
22 王军 198,000 净资产折股 2011 年 6 月 7 日
23 刘楚 181,500 净资产折股 2011 年 6 月 7 日
序号 发起人姓名或名称 持股数量（股） 出资方式 出资时间
24 胡东生 181,500 净资产折股 2011 年 6 月 7 日
25 胡庆新 121,000 净资产折股 2011 年 6 月 7 日
26 唐寅 82,500 净资产折股 2011 年 6 月 7 日
27 刘毅 49,500 净资产折股 2011 年 6 月 7 日
合计： 48,510,000.00
第二十一条 公司已发行的股份总数为 87,624,600 股；公司的股
本结构为普通股 87,624,600 股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二节 股份增减和回购
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会
