688366 科创 昊海生科

证券代码：688366        证券简称：昊海生科        公告编号：2023-009
        上海昊海生物科技股份有限公司

    关于变更注册资本并修订公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日召
开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，现将相关事项公告如下：

    一、变更注册资本

  2021 年 6 月 11 日，公司 2020 年度股东周年大会、2021 年第一次 A 股类别
股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了《关于授予董事会回购H 股的一般性授权的议案》（以下称“第一次回购授权”）。根据该一般性授权，
公司合计回购 H 股股份 1,692,100 股，并于 2022 年 7 月 7 日注销该等已回购的
H 股股份。

  2022 年 6 月 29 日召开的 2021 年度股东周年大会、2022 年第二次 A 股类别
股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会审议通过了《关于授予董事会回购H 股的一般性授权的议案》（以下称“第二次回购授权”）。根据该一般性授权，
公司合计回购 H 股股份 2,859,000 股，并于 2023 年 2 月 14 日注销该等已回购的
H 股股份。

  前述两次注销全部完成后，公司的总股本由 175,822,100 股变更为
171,271,000 股，注册资本由人民币 175,822,100 元变更为人民币 171,271,000 元。
    二、修订公司章程

  根据上述变更事项，《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）具体修订情况如下：


序号      原《公司章程》条款          修订后的《公司章程》条款

  1  第十八条  公司成立后，经国务院 第十八条  公司成立后，经国务院
    证券监督管理机构和香港联交所批 证券监督管理机构和香港联交所批
    准，公司首次公开发行 4,004.53 万 准，公司首次公开发行 4,004.53 万
    股普通股，该等普通股全部为H股。 股普通股，该等普通股全部为H股。
        ……                          ……

        经公司 2020 年第一次临时股    经公司 2020 年第一次临时股
    东大会、2020 年第一次 A 股类别股 东大会、2020 年第一次 A 股类别股
    东大会和 2020 年第一次 H 股类别 东大会和 2020 年第一次 H 股类别
    股东大会批准，公司回购并注销 股东大会批准，公司回购并注销
    63.87 万股 H 股股份；经 2019 年度 63.87 万股 H 股股份；经 2019 年度
    股东周年大会、2020 年第二次 A 股 股东周年大会、2020 年第二次 A 股
    类别股东大会及 2020 年第二次 H 类别股东大会及 2020 年第二次 H
    股类别股东大会批准，公司回购并 股类别股东大会批准，公司回购并
    注销 138.45 万股 H 股股份；注销各 注销 138.45 万股 H 股股份；注销各
    自回购股份后公司的股本结构为： 自回购股份后公司的股本结构为：
    总股本为 17,582.21 万股，其中 A 总股本为 17,582.21 万股，其中 A 股
    股 13,780 万股，占公司普通股本的 13,780 万股，占公司普通股本的
    78.375%；H 股 3,802.21 万股，占公 78.375%；H 股 3,802.21 万股，占公
    司普通股本的 21.625%。          司普通股本的 21.625%。

                                        经公司 2020 年度股东周年大
                                    会、2021 年第一次 A 股类别股东大
                                    会和 2021 年第一次 H 股类别股东
                                    大会批准，公司回购并注销 169.21
                                    万股 H 股股份；经 2021 年度股东
                                    周年大会、2022 年第二次 A 股类别
                                    股东大会及 2022 年第二次 H 股类
                                    别股东大会批准，公司回购并注销
                                    285.9 万股 H 股股份；注销各自回
                                    购股份后公司的股本结构为：总股
                                    本为 17,127.1 万股，其中 A 股
                                    13,780 万股，占公司普通股本的
                                    80.457%；H 股 3,347.1 万股，占公
                                    司普通股本的 19.543%。


  2  第二十一条 公司的注册资本为人 第二十一条 公司的注册资本为人
      民币 17,582.21 万元。            民币 17,127.1 万元。

  除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以工商登记机关最终核准的内容为准。

  因第一次回购授权、第二次回购授权均授权董事会办理减少注册资本，对《公司章程》有关股本总额、股权结构的变更等内容进行修改，并履行法定登记及备案手续，本次对《公司章程》的修订无需提交股东大会审议批准。

  修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  特此公告。

                                        上海昊海生物科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                2023 年 3 月 25 日