证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-072
深圳中科飞测科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 8 栋 A 座 24 楼公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 165
普通股股东人数 165
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 78,610,187
普通股股东所持有表决权数量 78,610,187
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例（%） 22.4495
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 22.4495
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集、公司董事长陈鲁先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书古凯男先生出席本次会议；公司其他高级管理员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工
商登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,614,471 97.4612 8,570 0.0109 1,987,146 2.5279
2、 议案名称：《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,439,988 95.9671 1,183,053 1.5049 1,987,146 2.5280
2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,426,134 98.4937 1,183,053 1.5049 1,000 0.0014
2.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,426,134 98.4937 1,183,053 1.5049 1,000 0.0014
2.04 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,426,134 98.4937 1,183,053 1.5049 1,000 0.0014
2.05 议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,426,134 98.4937 1,183,053 1.5049 1,000 0.0014
2.06 议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,426,134 98.4937 1,183,053 1.5049 1,000 0.0014
2.07 议案名称：《关于修订<募集资金管理和使用办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,426,134 98.4937 1,183,053 1.5049 1,000 0.0014
2.08 议案名称：《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 78,599,717 99.9866 9,470 0.0120 1,000 0.0014
3、 议案名称：《关于变更部分募集资金用途的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 78,598,566 99.9852 10,621 0.0135 1,000 0.0013
4、 议案名称：《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 78,570,266 99.9492 38,921 0.0495 1,000 0.0013
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
《关于
变更部
3 分募集 21,941,666 99.9470 10,621 0.0483 1,000 0.0047
资金用
途的议
案》
《关于
补选公
司第二
4 届董事 21,913,366 99.8181 38,921 0.1772 1,000 0.0047
会非独
立董事
的 议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次会议审议的议案 2 至议案 4 均为普通决议议案，已获出席会议的股东或
股东代表所持有效表决权数量的过半数通过。议案 1、议案 2.01、议案 2.02
为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权数量的三
分之二以上通过。
2. 本次会议审议议案 3、4 时对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所律师
律师：魏伟、黄嘉瑜
2、 律师见证结论意见：
公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
