证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-025
江苏华盛锂电材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 93,888,250
普通股股东所持有表决权数量 93,888,250
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 59.2909
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.2909
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 159,500,000 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 1,148,232 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈锦良先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序和表决方式及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书黄振东先生出席情况本次股东大会；公司其他高管的列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 93,868,822 99.9793 8,962 0.0095 10,466 0.0112
2、 议案名称：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 93,868,822 99.9793 8,962 0.0095 10,466 0.0112
3、 议案名称：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 93,868,822 99.9793 8,962 0.0095 10,466 0.0112
4、 议案名称：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 93,868,822 99.9793 8,962 0.0095 10,466 0.0112
5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 93,868,822 99.9793 19,428 0.0207 0 0
6、 议案名称：关于确认公司 2023 年度日常关联交易，预计 2024 年度日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,722,808 98.8849 8,962 0.5144 10,466 0.6007
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 93,868,822 99.9793 8,962 0.0095 10,466 0.0112
8、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,722,808 98.8849 19,428 1.1151 0 0
9、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 93,748,110 99.9793 19,428 0.0207 0 0
10、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 93,868,822 99.9793 8,962 0.0095 10,466 0.0112
11、 议案名称：关于为控股子公司项目贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 93,868,822 99.9793 19,428 0.0207 0 0
12、 议案名称：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 93,879,288 99.9905 8,962 0.0095 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司2023年
5 度利润分配预案 1,529,596 98.7458 19,428 1.2542 0 0
的议案
关 于 确 认 公 司
2023 年度日常关
6 联 交 易 ， 预 计 1,529,596 98.7458 8,962 0.5786 10,466 0.6756
2024 年度日常关
联交易的议案
7 关于续聘会计师 1,529,596 98.7458 8,962 0.5786 10,466 0.6756
事务所的议案
关 于 公 司 董 事
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