证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-043
合肥颀中科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分
内部治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》及《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，召开公司第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
一、取消监事会相关情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《合肥颀中科技股份有限公司监事会议事规则》等与监事或监事会相关制度相应废止。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法权益。
二、《公司章程》修订的情况
为进一步加强上市公司规范运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，拟对现行《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。
《公司章程》的具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护合肥颀中科技股 第一条 为维护合肥颀中科技股
份有限公司（以下称“公司”）、股东和 份有限公司（以下称“公司”）、股东、
债权人的合法权益，规范公司的组织 职工和债权人的合法权益，规范公司
1 和行为，根据《中华人民共和国公司 的组织和行为，根据《中华人民共和
法》（以下称“《公司法》”）、《中华 国公司法》（以下称“《公司法》”）、
人民共和国证券法》（以下称“《证券 《中华人民共和国证券法》（以下称
法》”）和其他有关规定，制订本章程。 “《证券法》”）和其他有关规定，制定
本章程。
第八条 总经理为公司的法定代 第八条 总经理为公司的法定代
表人。 表人。
总经理辞任的，视为同时辞去法
2 定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。
- 第九条 法定代表人以公司名
义从事的民事活动，其法律后果由公
司承受。
本章程或者股东会对法定代表人
3 职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为
4 股份，股东以其认购的股份为限对公 限对公司承担责任，公司以其全部财
司承担责任，公司以其全部资产对公 产对公司的债务承担责任。
司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日 第十一条 本章程自生效之日起，
起，即成为规范公司的组织与行为、 即成为规范公司的组织与行为、公司
公司与股东、股东与股东之间权利义 与股东、股东与股东之间权利义务关
务关系的具有法律约束力的文件，对 系的具有法律约束力的文件，对公司、
5 公司、股东、董事、监事、高级管理 股东、董事、高级管理人员具有法律
人员具有法律约束力。 约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总经 股东可以起诉公司董事、高级管理人
理和其他高级管理人员，股东可以起 员，股东可以起诉公司，公司可以起
诉公司，公司可以起诉股东、董事、 诉股东、董事和高级管理人员。
序号 修订前 修订后
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级 第十二条 本章程所称高级管理
6 管理人员是指公司的副总经理、董事 人员是指公司的总经理、副总经理、
会秘书及财务总监。 董事会秘书及财务总监。
第十六条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种类的 公开、公平、公正的原则，同类别的
每一股份应当具有同等权利。 每一股份具有同等权利。
7 同次发行的同种类股票，每股的 同次发行的同类别股份，每股的
发行条件和价格应当相同；任何单位 发行条件和价格相同；认购人所认购
或者个人所认购的股份，每股应当支 的股份，每股支付相同价额。
付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，每股 第十八条 公司发行的股份，每股
8 面值人民币 1 元。 面值人民币 1 元。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公司已发行的股份
9 118,903.7288 万股，均为普通股，每 数为 118,903.7288 万股，均为普通股，
股面值一元。 每股面值一元。
第二十一条 公司或公司的子公 第二十二条 公司或公司的子公
司（包括公司的附属企业）不以赠与、 司（包括公司的附属企业）不得以赠
垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 与、垫资、担保、借款等形式，为他
购买或者拟购买公司股份的人提供任 人取得本公司或者母公司的股份提供
何资助。 财务资助，公司实施员工持股计划的
除外。
10 为公司利益，经股东会决议，或
者董事会按照本章程或者股东会的授
权作出决议，公司可以为他人取得本
公司或者母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二
以上（不含本数）通过。
第二十二条 公司根据经营和发 第二十三条 公司根据经营和发
展的需要，依照法律、法规的规定， 展的需要，依照法律、法规的规定，
经股东大会分别作出决议，可以采用 经股东会作出决议，可以采用下列方
11 下列方式增加资本： 式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
序号 修订前 修订后
（五）法律、行政法规规定以及 （五）法律、行政法规以及中国
中国证监会批准的其他方式。 证监会规定的其他方式。
第二十五条 公司收购本公司股 第二十六条 公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以通过公开的集中交易方式，
（一）证券交易所集中竞价交易 或者法律、行政法规和中国证监会认
方式； 可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司收购本公司股份，应当依照
（三）中国证监会认可的其他方 《证券法》的规定履行信息披露义务。
12 式。 公司因本章程第二十五条第一款第
公司收购本公司股份，应当依照 （三）项、第（五）项、第（六）项
《证券法》的规定履行信息披露义务。 规定的情形收购本公司股份的，应当
公司因本章程第二十四条第一款第 通过公开的集中交易方式进行。
（
