证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-076
普源精电科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及
修订并制定公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日召开
第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及修订并制定公司部分治理制度的议案》。公司于同日召开第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
公司于 2025 年 8 月 8 日召开了第二届董事会第二十八次会议和第二届监事
会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的议案》。因公司未满足 2024 年度股权激励计划业绩考核指标目标值的要求，同时，由于部分激励对象离职及个人绩效不达标等因素，需回购注销 76 名激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的第一类
限制性股票 229,613 股。 2025 年 11 月 21 日，公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销的实施公告》，本次限制性股票已于 2025 年11 月 25 日完成回购注销。公司本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将减少 229,613 股，公司注册资本也相应减少 229,613 元。综上，公司股份总数由
194,104,030 股变更为 193,874,417 股，公司注册资本也相应由 194,104,030 元减
少为 193,874,417 元。
二、取消监事会情况
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法
规和规范性文件规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的原监事会相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止。公司监事会的全体监事在职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司对监事会及全体监事为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，勤勉尽责地履行监督职能，对公司经营、财务状况及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
三、《公司章程》修订情况
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。主要修订内容包括将关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”相关表述并部分修改为“审计委员会委员”“审计委员会”，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整，以及部分其他不涉及实质性内容的非重要修订内容的调整。具体修订对照情况详见附件。
本次修订《公司章程》等事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
四、修订及制定公司治理制度的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，公司修订及制定了部分相关治理制度，具体情况如下：
序号 公司治理制度名称 变更情况 是否提交公司
股东大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 关联交易管理制度 修订 是
5 融资与对外担保管理办法 修订 是
6 募集资金管理制度 修订 是
7 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是
8 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
9 董事会战略委员会议事规则 修订 否
10 董事会提名委员会议事规则 修订 否
11 董事会审计委员会议事规则 修订 否
12 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否
13 董事、高级管理人员持股变动管理制度 制定 否
14 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 制定 否
15 内部审计制度 制定 否
16 信息披露管理制度 修订 否
17 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 修订 否
18 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
19 总经理工作细则 修订 否
20 董事会秘书工作细则 修订 否
21 投资者关系管理制度 修订 否
22 会计师事务所选聘制度 修订 否
23 舆情管理制度 修订 否
上述制度中，部分制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。修订后的部分制度具体内容已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。
附件：《公司章程》修订对照表
特此公告。
普源精电科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 2 日
附件：《公司章程》修订对照表
修订前 修订后 修订类型
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护普源精电科技股份有限公司 修改
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、 华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的 法》”）、《上市公司章程指引》、《上海证券交
有关规定，制订本章程。 易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件的有关规定，制
订本章程。
第二条 普源精电科技股份有限公司（以下简 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 修改
称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定 定成立的股份有限公司。
成立的股份有限公司。 公司是由普源精电科技有限公司整体变更成
公司是由普源精电科技有限公司整体变更成 立的股份有限公司，以发起方式设立；在苏州
立的股份有限公司，以发起方式设立；在苏州 市数据局注册登记，取得营业执照，统一社会
市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一 信用代码为 91320505688344441R。
社会信用代码为 91320505688344441R。
第六条 公司注册资本为人民币 194,104,030 第六条 公司注册资本为人民币 193,874,417 修改
元。 元。
第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。担任法 修改
定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定
代表人，公司应当在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。
-- 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活 新增
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务
