证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-002
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路 58 号荣昌生物三期 6134 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
普通股股东人数 43
其中：A 股股东人数 42
境外上市外资股股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 215,937,034
普通股股东所持有表决权数量 215,937,034
其中：A 股股东所持有表决权数量 193,999,925
境外上市外资股股东所持有表决权数量 21,937,109
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
39.6701
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.6701
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
35.6400
比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
4.0301
决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
符合
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书现场出席会议；其他高管列席。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
1.01 选举黄国滨先生 215,881,509 99.9743 是
为独立董事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 选举黄国滨先 1,141 100 - - - -
生为独立董事 ,768
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、2025 年第一次临时股东大会审议的第 1 项议案为普通决议议案，已经
出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；2025 年第
一次临时股东大会第 1 项议案为对中小投资者单独计票的议案。
2、相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：杨茜茜、朱行健
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
2025 年 1 月 11 日
