证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号： 2024-015
港股代码：09995 港股简称：榮昌生物
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》
及修订部分内部管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”或“荣昌生物”）于
2024 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册
资本暨修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于变更注册资本暨修订《公司章程》情况
公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关
于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》, 公司 2022 年 12 月 28 日召开的 2022
年第二次临时股东大会 、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股
类别股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》已同意授权董事会办理 2022 年 A 股限制性股票激励计划的有关事项。
（一）公司注册资本变更情况
公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划 A 类权益第一个归属期第一次归属的限
制性股票股份数量为 69,080 股，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2024年1月26日上市流通。本次变更后，公司总股本由544,263,003股变更为 544,332,083 股，注册资本将由人民币 544,263,003 元变更为人民币544,332,083 元。
（二）修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》
等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况,公司拟对章程中的有关条款进行修订。具体修订内容如下:
修订前 修订后
第五条 公司的注册资本为人民 第五条 公司的注册资本为人民币54,433.2083
币54,426.3003万元。 万元。
除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。
此次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。
公司将及时向工商登记机关办理公司注册资本的变更登记相关事项，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
二、修订公司部分内部管理制度的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事
管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，公司拟修订部分内部管理制度，具体明细如下表：
序号 名称 变更情况
1 《关联（连）交易管理制度》 修订
2 《募集资金管理制度》 修订
3 《内部审计管理制度》 修订
4 《信息披露管理制度》 修订
此次拟修订的管理制度中，《关联（连）交易管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
修 订 后 的 相 关 规 则 制 度 全 文 将 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
2024 年 3 月 28 日
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