证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-061
北京经纬恒润科技股份有限公司
关于变更注册资本、取消监事会、修改《公司章程》并办理审批机关变更登记、修订及制定公司部分治理
制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日
召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修改<公司章程>并办理审批机关变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、 公司注册资本变更情况
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中的 26 名激励对象所持有的已获授
但尚未解除限售的 18,080 股限制性股票应予以回购注销，回购注销后公司股份
总 数 将 由 119,959,040 股 减 至 119,940,960 股 ， 公 司 注 册 资 本 将 由
11,995.9040 万元减至 11,994.0960 万元，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-059）。
二、 取消公司监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，
并对《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款作出相应修订，同时相应废止《北京经纬恒润科技股份有限公司监事会议事规则》，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。
在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会及监事仍将严格按照法律、法规、规范性文件及和《公司章程》的规定继续履行相应职责，维护公司和全体股东的利益。
三、 修改《公司章程》并办理审批机关登记的情况
鉴于上述公司注册资本的变更及取消监事会的情况，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
本次修订的内容包括但不限于：因取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，删除“监事”“监事会”相关条款及表述，部分条款中“监事会”调整为“审计委员会”；新增职工代表董事相关规定，部分条款中“董事”调整为“非职工代表董事”等。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，条款序号相应予以调整，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化、目录变更等。本次修订因不涉及实质性内容变更且所涉及条目众多，因此不再本公告中逐项列示，关于《公司章程》修订的主要内容详见本公告附件之《<北京经纬恒润科技股份有限公司章程>修订对照表》。
除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会进行审议。公司董事会同时提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理审批机关变更登记等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
四、 修订、制定部分公司治理制度的相关情况
为进一步提升公司治理水平、完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，持续健全内部治理机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市规则》《规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订并制定部分治理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 变更情况 审议生效
1 北京经纬恒润科技股份有限公司股东会议事规则 修订 股东会
2 北京经纬恒润科技股份有限公司董事会议事规则 修订 股东会
3 北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事工作制度 修订 股东会
4 北京经纬恒润科技股份有限公司关联交易管理制度 修订 股东会
5 北京经纬恒润科技股份有限公司对外投资管理制度 修订 股东会
6 北京经纬恒润科技股份有限公司对外担保管理制度 修订 股东会
7 北京经纬恒润科技股份有限公司募集资金管理制度 修订 股东会
8 北京经纬恒润科技股份有限公司信息披露管理制度 修订 股东会
9 北京经纬恒润科技股份有限公司投资者关系管理制度 修订 股东会
10 北京经纬恒润科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方资 修订 股东会
金占用管理办法
11 北京经纬恒润科技股份有限公司中小投资者单独计票管理办法 修订 股东会
12 北京经纬恒润科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 制定 股东会
制度
13 北京经纬恒润科技股份有限公司审计委员会议事规则 修订 董事会
14 北京经纬恒润科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 修订 董事会
15 北京经纬恒润科技股份有限公司提名委员会议事规则 修订 董事会
16 北京经纬恒润科技股份有限公司战略委员会议事规则 修订 董事会
17 北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则 修订 董事会
18 北京经纬恒润科技股份有限公司总经理工作细则 修订 董事会
19 北京经纬恒润科技股份有限公司董事会秘书工作细则 修订 董事会
20 北京经纬恒润科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度 修订 董事会
21 北京经纬恒润科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理 修订 董事会
制度
22 北京经纬恒润科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 修订 董事会
23 北京经纬恒润科技股份有限公司董事、高级管理人员持股及其 修订 董事会
变动管理办法
24 北京经纬恒润科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制定 董事会
制度
25 北京经纬恒润科技股份有限公司内部审计制度 制定 董事会
26 北京经纬恒润科技股份有限公司委托理财管理制度 制定 董事会
公司上述修订的制度中，原《北京经纬恒润科技股份有限公司股东大会议事规则》更名为《北京经纬恒润科技股份有限公司股东会议事规则》。
上述修订和制定的治理制度已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，其中部分制度尚需提交公司股东会审议。修订和制定后的部分治理制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告，敬请
投资者注意查阅。
特此公告。
附件：《<北京经纬恒润科技股份有限公司章程>修订对照表》
北京经纬恒润科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 9 日
附件：《<北京经纬恒润科技股份有限公司章程>修订对照表》
序 原章程条款 修订后章程条款
号
第一条 第一条
为维护北京经纬恒润科技股份有限公司 为维护北京经纬恒润科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东、
债权人的合法权益，规范公司的组织和行 职工和债权人的合法权益，规范公司的组1 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 织和行为，根据《中华人民共和国公司
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 人民共和国证券法》（以下简称“《证券
《上市公司章程指引》以及其他有关规 法》”）、《上市公司章程指引》以及其他
定，制订本章程。 有关规定，制定本章程。
第四条
第四条 公司发起人的持股数额、持股比例以及出
2 公司发起人的持股数额、持股比例以及出 资时间和方式如下表所示：
资时间和方式如下表所示： ……
…… 公司设立时发行的股份总数为 85,263,156
股、面额股的每股金额为人民币 1 元。
3 第七条 第七条
公司注册资本为人民币 11,995.9040 万元。 公司注册资本为人民币 11,994.0960 万元。
第十九条 第十九条
公司股份的发行，实行公开、公平、公正 公司股份的发行，实行公开、公平、公正
的原则，同种类的每一股份应当具有同等 的原则，同类别的每一股份具有同等权
4 权利。 利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股份，每股的发行条件
和价格应当相同；任何单位或者个人所认 和价格相同；认购人所认购的股份，每股
购的股份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第二十条 第二十条
5 公司股份总数为 11,995.9040 万股。公司 公司已发行的股份数为 11,994.0960 万
发行的股票，以人民币标明面值，每股面 股。公司发行的面额股，以人民币标明面
值人民币 1 元。 值，每股面值人民币 1 元。
第二十二条 第二十二条
公司根据经营和发展的需要，依照法律、 公司根据经营和发
