证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-053
浙江禾川科技股份有限公司
关于变更企业类型、取消监事会、修订《公司章程》并办理
工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾川科技”）于 2025 年 10
月 28 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更企业类型、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，同日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》，相关议案尚需提交公司股东会审议。具体如下：
一、关于变更企业类型
鉴于前期公司外资股东越超有限公司已减持完毕且不再持有公司股份，公司外资股东合计持有的股份比例已低于 10%，为使公司登记的公司类型与实际情况相符，公司拟向市场监督管理部门申请将公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，并同步修订《公司章程》的相关内容。
二、关于取消公司监事会
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他各类法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则等的要求，并结合公司实际情况，公司现拟就《浙江禾川
科技股份有限公司章程》中的部分条款进行修订。章程变更条款需提交公司股东会审议通过后，授权公司董事会办理工商备案手续。
三、关于修订《公司章程》部分条款
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”“监事会主席”的表述并分别修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示，修改后的《公司章程》修订对照表详见附件。公司董事会提请股东会授权公司董事会在股东会审议通过后代表公司办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。上述事项尚需提交公司股东会审议。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
四、关于修订及制定公司部分治理制度的情况
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司结合实际情况拟对《浙江禾川科技股份有限公司股东会议事规则》《浙江禾川科技股份有限公司董事会议事规则》《浙江禾川科技股份有限公司对外担保管理制度》等公司制度进行修订，并制定《浙江禾川科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》《浙江禾川科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》等制度，具体制定及修订制度如下：
序 制度名称 修订/制定 是否提
号 交股东
会审议
1 《浙江禾川科技股份有限公司股东会议事规则》 修订 是
2 《浙江禾川科技股份有限公司董事会议事规则》 修订 是
3 《浙江禾川科技股份有限公司对外担保管理制度》 修订 是
4 《浙江禾川科技股份有限公司对外投资管理制度》 修订 是
5 《浙江禾川科技股份有限公司关联交易决策制度》 修订 是
6 《浙江禾川科技股份有限公司防止控股股东及其关联方占 修订 是
用公司资金管理制度》
7 《浙江禾川科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为 修订 是
规范》
8 《浙江禾川科技股份有限公司董事、高级管理人员行为准 修订 是
则》
9 《浙江禾川科技股份有限公司独立董事工作制度》 修订 是
10 《浙江禾川科技股份有限公司募集资金管理办法》 修订 是
11 《浙江禾川科技股份有限公司股东会网络投票实施细则》 修订 是
12 《浙江禾川科技股份有限公司累积投票制度》 修订 是
13 《浙江禾川科技股份有限公司总经理工作细则》 修订 否
14 《浙江禾川科技股份有限公司子公司管理办法》 修订 否
15 《浙江禾川科技股份有限公司董事、高级管理人员持有和 修订 否
买卖本公司股票管理制度》
16 《浙江禾川科技股份有限公司董事会秘书工作制度》 修订 否
17 《浙江禾川科技股份有限公司内部审计制度》 修订 否
18 《浙江禾川科技股份有限公司董事会审计委员会实施细 修订 否
则》
19 《浙江禾川科技股份有限公司董事会提名委员会实施细 修订 否
则》
20 《浙江禾川科技股份有限公司董事会战略委员会实施细 修订 否
则》
21 《浙江禾川科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实 修订 否
施细则》
22 《浙江禾川科技股份有限公司信息披露制度》 修订 否
23 《浙江禾川科技股份有限公司投资者关系管理制度》 制定 否
24 《浙江禾川科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制 修订 否
度》
25 《浙江禾川科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任 修订 否
追究制度》
26 《浙江禾川科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作 制定 否
制度》
27 《浙江禾川科技股份有限公司独立董事年报工作制度》 修订 否
28 《浙江禾川科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》 修订 否
29 《浙江禾川科技股份有限公司衍生品交易管理制度》 修订 否
30 《浙江禾川科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制 制定 否
度》
31 《浙江禾川科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管 制定 否
理制度》
32 《浙江禾川科技股份有限公司监察管理制度》 制定 否
上述 1-12 项治理制度尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效实施。
上述制度于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江禾川科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日
附件：本次修订公司章程的具体情况如下：
原章程内容 修改后的章程内容
第八条 公司董事长为公司的法定代表
人。
第八条 公司董事长为公司的法定代表 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定 人。法定代表人辞任的，公司应当在法代表人。法定代表人辞任的，公司应当 定代表人辞任之日起三十日内确定新在法定代表人辞任之日起三十日内确 的法定代表人。
定新的法定代表人。
法定代表人的产生或更换经董事会全
体董事过半数决议通过。
（新增）第九条 法定代表人以公司名
义从事的民事活动，其法律后果由公司
承受。
公司章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者公司章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务 责任，公司以其全部财产对公司的债务
承担责任。 承担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员员是指公司的副总经理、董事会秘书、 是指公司的总经理、副总经理、董事会
财务总监。 秘书、财务总监。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公公平、公正的原则，同种类的每一股份 开、公平、公正的原则，同类别的每一
应当具有同等权利。 股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行
