证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-037
浙江禾川科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省龙游县城北工业园区亲善路 5 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 66,788,976
普通股股东所持有表决权数量 66,788,976
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
44.3034
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.3034
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，半数以上董事共同推举同意董事徐晓杰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议；见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 66,544,678 99.6342 244,298 0.3658 0 0
2、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 66,544,678 99.6342 244,298 0.3658 0 0
3、 议案名称：《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 66,544,678 99.6342 244,298 0.3658 0 0
4、 议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 66,544,678 99.6342 244,298 0.3658 0 0
5、 议案名称：《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,810,404 98.5348 978,572 1.4652 0 0
6、 议案名称：《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 66,544,678 99.6342 244,298 0.3658 0 0
7、 议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 66,544,678 99.6342 244,298 0.3658 0 0
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,810,404 98.5348 978,572 1.4652 0 0
9、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,810,404 98.5348 978,572 1.4652 0 0
10、 议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 18,856,713 98.7210 244,298 1.2790 0 0
11、 议案名称：《关于公司 2024 年度银行融资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 66,473,904 99.5283 315,072 0.4717 0 0
12、 议案名称：《关于公司计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 66,544,678 99.6342 244,298 0.3658 0 0
13、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 66,544,678 99.6342 244,298 0.3658 0 0
14、 议案名称：《关于修订<未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 66,544,678 99.6342 244,298 0.3
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