证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2025-033
深圳市财富趋势科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋 9 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 95
普通股股东人数 95
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 182,022,024
普通股股东所持有表决权数量 182,022,024
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 71.0691
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.0691
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长黄山先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书田进恩先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 181,991,334 99.9831 22,960 0.0126 7,730 0.0043
2、 议案名称：关于取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理
工商登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 181,991,534 99.9832 22,760 0.0125 7,730 0.0043
3.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 181,203,915 99.5505 810,379 0.4452 7,730 0.0043
3.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 181,203,915 99.5505 810,379 0.4452 7,730 0.0043
3.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 181,193,990 99.5450 820,304 0.4506 7,730 0.0044
3.04 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 181,187,183 99.5413 825,190 0.4533 9,651 0.0054
3.05 议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 181,189,104 99.5424 825,190 0.4533 7,730 0.0043
3.06 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 181,189,304 99.5425 824,990 0.4532 7,730 0.0043
3.07 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 181,199,229 99.5479 815,065 0.4477 7,730 0.0044
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
议案序 得票数占出席会议 是否当
号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 选
（%）
4.01 《关于选举黄山先生为公 是
司非独立董事的议案》 181,845,450 99.9029
4.02 《关于选举田进恩先生为 是
公司非独立董事的议案》 181,835,102 99.8973
4.03 《关于选举秦涛先生为公 是
司非独立董事的议案》 181,834,667 99.8970
经股东大会表决，选举黄山先生、田进恩先生、秦涛先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。同时，第五届董事会非独立董事职务自动终止。
2、 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当
号 有效表决权的比例 选
（%）
5.01 《关于选举徐长生先生
为公司独立董事的议 181,843,637 99.9019 是
案》
5.02 《关于选举潘敏先生为 是
公司独立董事的议案》 181,837,534 99.8986
5.03 《关于选举宋丽梦先生
为公司独立董事的议 181,834,320 99.8968 是
案》
经股东大会表决，选举徐长生先生、潘敏先生、宋丽梦先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。同时，第五届董事会独立董事职务自动终止。
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4.01 《关于选举黄
山先生为公司 985,980 84.9578 / / / /
非独立董事的
议案》
4.02 《关于选举田
进恩先生为公 975,632 84.0662 / / / /
司非独立董事
的议案》
4.03 《关于选举秦
涛先生为公司 975,197 84.0287 / /
