证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2025-059
北京青云科技集团股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日
（二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 9 号楼 11 层公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 69
普通股股东人数 69
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 14,452,339
普通股股东所持有表决权数量 14,452,339
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 30.1730
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.1730
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、公司董事长黄允松先生（代行董事会秘书职责）出席了本次会议；高级管理
人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于购买股权资产暨与关联人共同投资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 14,414,672 99.7393 29,659 0.2052 8,008 0.0555
2、 议案名称：《关于变更公司名称、注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 14,416,672 99.7532 27,659 0.1913 8,008 0.0555
3、 议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》
3.01 议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 14,413,422 99.7307 27,659 0.1913 11,258 0.0780
3.02 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 14,413,422 99.7307 27,659 0.1913 11,258 0.0780
4、 议案名称：《关于调整担保相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 14,414,162 99.7358 29,169 0.2018 9,008 0.0624
5、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 14,416,412 99.7514 26,919 0.1862 9,008 0.0624
6、 议案名称：《关于增补非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 14,413,902 99.7340 30,429 0.2105 8,008 0.0555
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于购买股权资
1 产暨与关联人共同 2,559,204 98.5495% 29,659 1.1421% 8,008 0.3084%
投资的议案》
4 《关于调整担保相 2,558,694 98.5299% 29,169 1.1232% 9,008 0.3469%
关事项的议案》
《关于续聘公司
5 2025年度审计机构 2,560,944 98.6165% 26,919 1.0366% 9,008 0.3469%
的议案》
6 《关于增补非独立 2,558,434 98.5199% 30,429 1.1718% 8,008 0.3084%
董事的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案中，议案 2、议案 4 为特别决议议案，均由出席本次股东会的
股东或股东代表所持有的表决权数量的 2/3 以上表决通过；其余议案为普通决议议案，均由出席本次股东会的股东或股东代表所持有的表决权数量的 1/2 以上表决通过。
2、议案 1、议案 4、议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市盈科律师事务所
律师：郎艳飞、邱景涛
2、 律师见证结论意见：
公司 2025 年第二次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。
特此公告。
北京青云科技集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 18 日
