证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-026
河南仕佳光子科技股份有限公司
关于设立海外子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、对外投资概述
河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 3 日
召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于设立新加坡子公司并调整内部股权架构、向泰国子公司增资的议案》，同意公司使用自筹资金在新加坡投资设立子公司，注册资本 5,000 万美元，并安排由新加坡子公司向泰国子公司增资不超过 5,000 万美元，用于建设泰国产业园区
项目 。具 体内容详 见公 司于 2025 年 1 月 4 日在 上海证券交易 所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于设立新加坡子公司并调整境外子公司股权架构的公告》（公告编号：2025-001）。
二、对外投资进展情况
近日，公司已完成对外投资所涉境外投资项目相关备案、登记手续，现将相关进展情况公告如下：
1、河南省商务厅备案情况
公司取得河南省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4100202500065 号），具体情况如下：
境外企业 仕佳光子（泰国）有限公司 国家/地区 泰国
（最终目的地）
投资主体 河南仕佳光子科技股份有限公司 股权占比 99.9996%
河南仕佳通信科技有限公司 0.0004%
投资总额 39,433.9 万元人民币（折合 5,500 万美元）
经营范围 研 发 、 生 产 、 制 造 、 销 售 、 进 口 和 出 口 光 器 件 （ optical
devices）、室内光缆产品（indoor optical cable products）以及母
公司的无源产品、有源芯片、有源器件。
投资路径 名称 仕佳光子（新加坡）有限 国家/地区 新加坡
（仅限第一层级 公司
境外企业）
变更事由：河南仕佳光子科技股份有限公司申请对在泰国成立仕
佳光子（泰国）有限公司增资，增资事由为：
备注 投资总额由 500 变为 5500，增资 5000
中方投资总额由 500 变为 5500，增资 5000
（金额单位：万美元）
注：投资总额 39,433.9 万元人民币由申请日的人民币兑美元中间价计算得出。
2、河南省发展和改革委员会备案情况
公司取得河南省发展和改革委员会出具的《河南省发展和改革委员会境外投资项目备案通知书》（豫发改外资备〔2025〕21 号），具体情况如下：
项目名称 在新加坡设立 SJ PHOTONS（SINGAPORE）PTE.LTD.并最终对
泰国 SJ PHOTONS（THAILAND）CO.,LTD.增资项目
投资主体 河南仕佳光子科技股份有限公司
投资地点 直接目的地 新加坡-新加坡
最终目的地 泰国-罗勇
项目总投资 5,000万美元（等值）
投资额构成 投资主体以境内自有资金对新加坡新设公司出资 5,000 万美元。
项目主要内容和 新加坡新设公司设立后，由其对投资主体的泰国子公司 SJ
规模 PHOTONS（THAILAND）CO.,LTD.进行收购并增资 5,000 万美
元（等值），用于泰国产业园项目建设。
3、国家外汇管理局鹤壁市分局登记情况
公司取得国家外汇管理局鹤壁市分局出具的《业务登记凭证》（业务编号：354106002025132763），具体情况如下：
经办外汇局名称 国家外汇管理局鹤壁市分局
主体名称 河南仕佳光子科技股份有限公司
河南仕佳通信科技有限公司
境外主体名称 仕佳光子（新加坡）有限公司 SJ PHOTONS（SINGAPORE）
PTE.LTD.
三、报备文件
1、《企业境外投资证书》
2、《河南省发展和改革委员会境外投资项目备案通知书》
3、《业务登记凭证》
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2025年 5月 15 日
