证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-089
宁波均普智能制造股份有限公司
2025年第六次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 3 日
（二） 股东会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 170
普通股股东人数 170
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 807,527,490
普通股股东所持有表决权数量 807,527,490
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
66.4072
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.4072
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王剑峰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人。
2、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于拟注册和发行中期票据和短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 805,320,292 99.7266 1,842,526 0.2281 364,672 0.0453
2、 议案名称：《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 75,372,328 97.2120 1,845,239 2.3799 316,372 0.4081
（二） 累积投票议案
3、 关于补选第二届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 《关于选举朱雪松 797,504,613 98.7588 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案》
4、 关于补选第二届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 《关于选举赵大东 797,504,615 98.7588 是
先生为公司第二
届董事会独立董
事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于拟注册和 85,12 97.4725 1,842 2.1099 364,6 0.4176
发行中期票据 0,292 ,526 72
和短期融资券
的议案》
2 《关于新增2025 75,37 97.2120 1,845 2.3799 316,3 0.4081
年度日常关联 2,328 ,239 72
交易预计的议
案》
3.01 《关于选举朱雪 77,30 88.5226
松先生为公司 4,613
第二届董事会
非独立董事的
议案》
4.01 《关于选举赵大 77,30 88.5226
东先生为公司 4,615
第二届董事会
独立董事的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会无特别决议议案；
2、本次股东会议案 1 至 4 中小投资者进行了单独计票。
3、议案 2 为关联股东回避表决议案，出席会议的关联股东均胜集团有限公司，宁波韦普创业投资合伙企业（有限合伙），宁波均胜电子股份有限公司对议案 2进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、李彦玢
2、 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
宁波均普智能制造股份有限公司董事会
2025 年 12 月 4 日
