证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2023-058
宁波长阳科技股份有限公司
关于超募资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2023 年 12 月 28 日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长
阳科技”）召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于超募资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前“年产 3,000 万平方米高端光学深加工薄膜项目”的实施进度等因素，同意将超募项目“年产 3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目”建设期延长至 2025 年 12 月。上述议案无需提交股东大会审议，现将超募项目延期的具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波长阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2019］1886号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票7,064.22万股，发行价格13.71元/股，募集资金总额人民币968,504,562.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币856,718,202.80元。上述募集资金已于2019年10月30日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年10月30日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第ZA15720号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募
集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。
（二）募投项目的基本情况
1、承诺投资项目
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金投入金额
年产 9,000 万平方米 BOPET 高端反 28,722 28,722
射型功能膜项目
年产 5,040 万平方米深加工功能膜项 9,174 9,174
目
研发中心项目 8,892 8,892
年产 3,000 万平方米半导体封装用离 4,187 4,187
型膜项目
年产 1,000 万片高端光学膜片项目 1,962 1,962
合计 52,937 52,937
根据 2021 年 7 月 22 日公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十
九次会议的相关决议，同意公司将募集资金投资项目“年产 3,000 万平方米半导体封装用离型膜项目”建设期延长至 2022 年 6 月，同意公司将募集资金投资项
目“研发中心项目”建设期延长至 2022 年 12 月。具体内容详见公司于 2021 年
7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-043）。
2021年9月14日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产9,000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目”、“年产5,040万平方米深加工功能膜项目”及“年产1,000万片高端光学膜片项目”结项，并将节余募集资金用于“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”。2021年10月8日，公司2021年第二次临时股东大会对该事项审议通过。具
体内容详见公司于2021年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的公告》（公告编号：2021-056）。
2022年7月11日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司将募集资金投资项目“年产3,000万平方米半导体封装用离型膜项目”建设期延长至2022年12月。具体内容详见公司于2022年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-051）。
2022年12月30日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司将募集资金投资项目“研发中心项目”建设期延长至 2023 年6月。具体内容详见公司于2022 年 12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-088）。
2022年12月30日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产3,000万平方米半导体封装用离型膜项目”变更为“年产2,000万平方米半导体封装用离型膜项目”并结项，其节余募集资金永久补充流动资金。2023年1月30日，公司2023年第一次临时股东大会对该事项审议通过。具体内容详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-089）。
2023年9月13日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司将募集资金投资项目“研发中心项目”建设期延长至2024年12月。具体内容详见公司于2023年9月14日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-046）。
2、超募投资项目
2019年11月18日，公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金9,800.00万元人民币归还银行贷款（公告编号：2019-003）。
2020年2月27日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设“年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目”的议案》，同意公司使用剩余超募资金（含利息）22,994.16万元投资建设“年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目”（公告编号：2020-004）。
2022 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次
会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意将超募项目“年产 3,000 万平方米高端光学深加工
薄膜项目”建设期延长至 2023 年 12 月。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-088）。
截至 2023 年 11 月 30 日，公司超募资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总 拟使用超募资金投入 已实际使用超募资
额 金额 金金额
归还银行贷款 9,800.00 9,800.00 9,800.00
年产 3,000 万平方米高端光 50,061.00 22,994.16 23,756.44
学深加工薄膜项目
合计 59,861.00 32,794.16 33,556.44
二、本次超募资金投资项目延期的原因及具体情况
（一）本次超募资金投资项目延期概况
结合目前公司“年产 3,000 万平方米高端光学深加工薄膜项目”的实际建设情况和投资进度，对该项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
类别 项目名称 变更前预计达到可使 变更后预计达到
用状态日期 可使用状态日期
超募项目 年产 3,000 万平方米高端光 2023 年 12 月 2025 年 12 月
学深加工薄膜项目
（二）本次超募资金投资项目延期的原因
公司超募项目“年产 3,000 万平方米高端光学深加工薄膜项目”主要建设内容包括建设投资（含建筑工程费、设备购置费、土地款、工程建设其他费用、预备费），建设期利息与铺底流动资金，目前该项目已完成土地购置及厂房建设。受宏观经济环境、终端市场消费需求等多种因素的影响，同时考虑项目产品开发及客户验证进度，为了维持较为健康的现金流及产能利用率，公司拟放缓该项目后续建设进度，将“年产 3,000 万平方米高端光学深加工薄膜项目”建设期延长至 2025 年 12 月。
三、本次超募资金投资项目延期对公司的影响
本次“年产 3,000 万平方米高端光学深加工薄膜项目”延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响；项目延期未改变募集资金投资项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对项目的实施造成重大影响。本次对“年产 3,000 万平方米高端光学深加工薄膜项目”的延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
四、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：本次“年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目”延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资
查看PDF原文
